Meteoraは15種類のトークン詐欺を共同設立しました！内部者が価格を操作して1億ドルの利益を得た

ソラナ上のメテオラ分散型取引所の共同創設者ベンジャミン・チャウが、15種類の異なるトークンを通じて投資家を欺く計画の裏にいると非難されています。彼はケルシア・ベンチャーキャピタルと共に、アメリカのファーストレディ・メラニア・トランプやアルゼンチンの大統領・ハビエル・ミレイなどの有名人の名前を利用して、詐欺的な投資を信頼できるものにしています。ブロックチェーン分析会社Bubblemapsの報告によると、内部者はこの件で1億ドル以上の利益を得ています。

訴訟がM3M3から15種類のトークンに拡大

! 【メテオラ共創トークン詐欺】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-aefc99cb0a-153d09-69ad2a.webp)

(ソース: CourtListener)

最初の起訴状は、Chow、Meteora、およびデイビス家族のメンバーが暗号通貨投資家に対して虚偽の情報を流したと主張しています。起訴状によれば、彼らはソラナに基づくトークンM3M3の価格を操作し、公共の利益を犠牲にして利益を得ており、そのトークンの供給量の最大95%は内部者のグループによって管理されています。この極端な供給集中度は、内部者が価格を簡単に操作できることを可能にし、一般の投資家には全く勝ち目がありません。

修正された文書は、最大15種類の暗号通貨が詐欺行為に関与している可能性があると主張しており、その中には物議を醸しているMELANIAとLIBRAミームトークンが含まれており、それぞれトランプ夫人とミレイ大統領によって推進されています。これらの情報は、告発者が共有したプライベートメッセージに由来するとされており、デイビスはメッセージの中で「チャウの指示のもと、少なくとも15回のトークン発行が行われた」と認めています。この証言は、メテオラの共同創設者を大規模な詐欺計画に直接結びつけています。

原告は、Chow氏と他の被告が「公人の信用を借用し」、彼らを「カモフラージュ」として利用して、彼らの計画をより合法的に見せかけたと述べています。したがって、彼らはメラニアやミライを追及していません；その代わりに、彼らのターゲットはMeteora、その共同創設者、及びKelsierの経営陣です。この戦略は、原告が有名人自体は無実であり、本当の詐欺師は裏にいる技術チームと運営者であると考えていることを示しています。

新しい起訴状によれば、この陰謀は高度に組織化された方法で進行し、各参加者には明確な役割があるとされています。Chow氏は技術面を担当しており、彼は「コードに対する独自の理解を持ち、流動性、手数料ルーティング、供給管理を操作することができる」とされています。したがって、原告は彼が新しいトークンの供給と価格をコントロールできると考えており、その結果、トークンの価値が一般のトレーダーが知らないうちに人為的に押し上げられ、その後暴落することになったとしています。

15種類の関与トークンの操作モード：

供給集中：内部者が95%の供給量をコントロールし、小口投資家は5%のみを占める

著名人の支持：トランプ夫人やミライ大統領などの公共人物を利用して信頼性を生み出す

テクニカルマニピュレーション:Meteora DEXコードを通じて流動性と価格を制御

ソーシャルメディアの煽り：有料インフルエンサーとソーシャルメディア活動が人気の虚像を作り出す

ポンプ出荷：人為的に価格を押し上げた後、内部関係者が集中して売却する

マーケティングの面では、訴訟はKelsier Venturesに向けられ、Hayden、Charles、Gideon Davisは有料インフルエンサーやソーシャルメディア活動を利用して、MELANIAやLIBRAなどのミーム通貨に対する需要が実際に存在するかのように見せかけました。報道によると、グループはすべての15種類のトークンに同じ手口を使用しました：彼らは人工的に希少性を作り出し、インターネット上で有料プロモーションを大々的に宣伝し、その後、価格が上昇すると、内部者が保有するすべてのトークンを一度に売却し、資産価値が下落し、他の投資家に巨額の損失をもたらしました。

パフォーマンスカットと否認戦略が証拠によって打ちのめされる

訴訟によると、2025年2月にLIBRAトークンが崩壊した後、MeteoraはKelsierをブラックリストに載せたふりをし、原告はこの行為を「パフォーマティブ」と主張しています。ChowとMeteoraのリーダーシップメンバーは、「自主ソフトウェアの受動的開発者」と自称する宣誓供述を行ったとされ、彼らは関連する暗号資産の価格行動とは無関係であることを示唆しています。この弁護戦略は責任を分散化プロトコル自体に押し付けようとしており、開発者は単にツールを提供するだけで、ユーザーがどのように使用するかを制御できないと主張しています。

このプログラマーは2月にMeteoraを退職しましたが、自分の無罪を主張し続けています。しかし、ブロックチェーン分析会社のデータは全く異なる物語を語っています。ブロックチェーンの透明性により、すべての取引記録が追跡および分析可能となり、詐欺を暴露するための重要なツールとなりました。詐欺師は複数のウォレットアドレスを使用して身元を隠すことができますが、資金の流れに関する関連分析は最終的に真実を明らかにします。

Bubblemapsなどのブロックチェーン分析会社のデータは、この事件の重要な証拠となりました。彼らの2025年2月17日の報告は、いくつかのウォレットアドレスを追跡しており、これらのアドレスはMELANIAとLIBRAの開発者間の財務的なつながりを明確に示しています。同時に、内部者が1億ドル以上の利益を得ていることも明らかにしました。このオンチェーン証拠は反論が非常に難しく、すべての取引は公開されたブロックチェーンに記録されており、誰でも検証できます。

1億ドルの利益規模は、これは巧妙に計画された大規模詐欺であることを示しています。内部者が95％のトークン供給をコントロールしている場合、彼らが価格の高いところで売却すると、個人投資家の資金は実際に直接内部者のポケットに移転します。この「ゼロサムゲーム」は、普通の投資家がほとんど利益を上げることが不可能にします。この全体の計画の設計は、個人投資家から富を搾取するためです。

Chowの技術能力は、彼がこの複雑な操作を実行できるようにします。Meteora DEXの共同創設者として、彼はスマートコントラクトコードに対する深い理解を持ち、トークン発行時にバックドアや特別なメカニズムを埋め込むことができます。例えば、隠された鋳造機能、取引を一時停止するスイッチ、または非対称の手数料構造などです。これらの技術的手段により、内部者は取引時に一般ユーザーが得られない優位性を享受します。

ソラナ エコシステムの信頼危機と規制警告

この事件はソラナのエコシステムの評判に著しい損害を与えました。Meteoraはソラナ上で比較的有名なDEXの一つであり、その共同設立者がこれほど大規模な詐欺事件に関与していることは、投資家のソラナ上の他のプロジェクトに対する信頼危機を引き起こしました。多くの人々が、ソラナのエコシステムにどれほど多くの類似の詐欺プロジェクトが潜んでいるのか疑問を抱き始めました。

ソラナの高性能と低手数料は、meme通貨や迅速なトークン発行の人気プラットフォームとなっています。しかし、この使いやすさは詐欺師にも利用されています。イーサリアムと比較して、ソラナでトークンを発行するコストは極めて低く、多くの投機的プロジェクトを引き寄せています。これらのプロジェクトの中には合法的な革新の試みもありますが、純粋なポンプアンドダンプ詐欺も少なくありません。メテオラ事件は、この問題の深刻さを浮き彫りにしました。

規制の観点から見ると、この事件は SEC や他の規制機関が DEX およびトークン発行に対する規制を強化するきっかけになる可能性があります。DeFi の分散化特性は監視を困難にしますが、詐欺の規模が 1 億ドルに達した場合、規制機関が見て見ぬふりをすることは不可能です。今後、より厳格なトークン発行審査、開発者の身元確認要件、そして DEX に対するコンプライアンス義務が見られるかもしれません。

投資家にとって、この事件は重要な教訓を提供します。まず、供給が高度に集中したトークンに警戒することです。もし70%以上の供給が少数のアドレスによって制御されている場合、それ自体が危険信号です。次に、著名人の推薦はプロジェクトの信頼性を意味しないことです。MELANIAやLIBRAは有名人に関連していますが、これらの人物はプロジェクトの実際の運営について何も知らない可能性があります。第三に、ブロックチェーン分析ツールを利用してデューデリジェンスを行うことです。BubblemapsやNansenなどのツールは、トークンの真の供給分布と資金の流れを明らかにすることができます。

Meteora プラットフォーム自体にとって、この事件は壊滅的なものになる可能性があります。たとえ Chow が最終的に無罪であることが証明されたとしても、プラットフォームの評判は深刻に傷ついています。ユーザーは、Raydium や Orca などの他のソラナ DEX を選択して、関与したプラットフォームとの関連を避けるかもしれません。さらに、もし裁判所が Meteora に連帯責任を負わせる判決を下した場合、プラットフォームは巨額の賠償金を負う可能性があり、さらには倒産することも考えられます。

技術的な観点から、この事件はDEXのコード監査と透明性についての議論を引き起こしました。もしDEXのコードに開発者が利用できるバックドアや特権機能が存在するなら、「分散化」は表面的なものにすぎません。本当の分散化は、コードがオープンソースであるだけでなく、特定の単一の実体がプロトコルの運営を操作できないことを確実にする必要があります。将来のDEXは、第三者のセキュリティ監査を通じて、スマートコントラクト内で特権機能を明示的に禁止する必要があるかもしれません。

訴訟の結果は、全体の DeFi 業界に深遠な影響を与えるでしょう。もし裁判所が開発者に対し、そのプラットフォーム上で発生した詐欺に対して責任を負う必要があると判決を下せば、DeFi の責任の境界が再定義されます。これは、より多くのプロジェクトが KYC の措置を取ることを促進し、コンプライアンスコストを増加させる可能性がありますが、ユーザー保護も向上させるでしょう。逆に、裁判所が開発者を「受動的ツール提供者」として責任を負わないと認定した場合、将来の詐欺に対してより大きなスペースが残される可能性があります。

Meteora に関心のある投資家にとって、訴訟の進展を注意深く見守り、供給が高度に集中している新しいトークンへの参加を避け、監査済みで長期運営が確認されたプロジェクトを優先し、ブロックチェーン分析ツールを使用して投資前のデューデリジェンスを行うことをお勧めします。この事件は再び、暗号通貨の分野において「信頼するが検証する」が生存の鉄則であることを証明しています。