Tập đoàn BCH 38 tỷ đô la tiền đen mua 11 căn biệt thự làm hàng xóm của Châu Đông Vũ! Phương pháp Rửa tiền toàn bộ đã được công bố.

Người sáng lập Tập đoàn Hoàng tử Campuchia, Trần Chí, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố do bị nghi ngờ lừa đảo, rửa tiền và lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Tập đoàn Hoàng tử là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 thực thể và cá nhân mục tiêu của nó, trong danh sách có 3 phụ nữ mang quốc tịch Đài Loan và 9 công ty Đài Loan, ngoài ra còn mua 11 căn hộ nổi tiếng “Hòa Bình Đại Viên” trên đường Hòa Bình Đông ở quận Đại An, trở thành hàng xóm của ca sĩ Châu Kiệt Luân.

BCH tập đoàn xây dựng đế chế lừa đảo, ngày nuốt 9 tỷ Đài tệ

Cuộc điều tra của công tố viên Mỹ cho thấy, tập đoàn BCH đã thiết lập ít nhất 10 “khu vực lừa đảo” ở Campuchia, những khu vực này bề ngoài là trung tâm thương mại hoặc khu dân cư, nhưng thực tế là các nhà máy lừa đảo bị kiểm soát chặt chẽ. Bằng nhiều phương pháp khác nhau, họ đã lừa gạt hàng ngàn người làm “thỏ lừa” tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nạn nhân chủ yếu là công dân Đông Nam Á và Trung Quốc, họ bị thu hút đến Campuchia bởi những lời hứa về công việc lương cao giả mạo, sau đó bị giữ hộ chiếu và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Chỉ với hai điểm cơ sở, có 1250 chiếc điện thoại di động, kiểm soát hơn 70.000 tài khoản mạng xã hội, quy mô lừa đảo công nghiệp như vậy là vô cùng hiếm trong lịch sử tội phạm toàn cầu. Những chiếc điện thoại và tài khoản này được sử dụng để thực hiện lừa đảo “giết heo”, tức là những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua mạng xã hội, dần dần dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoặc ngoại hối giả mạo, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Vào thời điểm đỉnh cao, một ngày có thể lừa đảo 30 triệu USD, khoảng 9,1 tỷ Đài tệ, con số này có nghĩa là thu nhập lừa đảo hàng tháng của BCH Group có thể đạt khoảng 27,3 tỷ Đài tệ, thu nhập hàng năm vượt quá 300 tỷ Đài tệ.

Tiền thu được từ lừa đảo được rửa tiền qua tiền ảo Bitcoin, đây là một khâu then chốt trong cấu trúc tội phạm của nhóm BCH. Tính ẩn danh và tính tiện lợi trong việc chuyển tiền qua biên giới của Bitcoin khiến nó trở thành công cụ lý tưởng cho việc rửa tiền. Các phương pháp rửa tiền mà nhóm BCH có thể áp dụng bao gồm: đổi tiền pháp định thu được từ lừa đảo sang Bitcoin, thực hiện nhiều lần chuyển tiền qua nhiều địa chỉ ví để làm mờ nguồn gốc vốn, sử dụng dịch vụ trộn tiền (Mixer) để tăng cường tính ẩn danh, và cuối cùng là đổi Bitcoin trở lại tiền pháp định hoặc sử dụng để mua tài sản ở các khu vực pháp lý khác nhau.

BCH tập đoàn lừa đảo cấu trúc：

Khu vực lừa đảo: Ít nhất 10 địa điểm ở Campuchia, hàng ngàn người bị ép buộc làm “lợn con”.

Quy mô kỹ thuật: Chỉ với hai điểm, có 1250 điện thoại di động, 70.000 tài khoản mạng xã hội.

Lợi nhuận từ lừa đảo: Đỉnh điểm thu nhập 30 triệu USD (khoảng 9,1 tỷ Tân Đài Tệ)

Kênh rửa tiền: Rửa tiền thông qua các loại tiền ảo như Bitcoin

Chuyển nhượng tài sản: Đầu tư vào thị trường bất động sản cao cấp tại Đài Loan

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê BCH vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 thực thể và cá nhân mục tiêu của tổ chức này. Các biện pháp trừng phạt quy mô lớn như vậy không thường thấy trong lịch sử thực thi pháp luật quốc tế, thường chỉ áp dụng cho các tổ chức khủng bố, băng nhóm ma túy hoặc các mối đe dọa cấp quốc gia. Việc BCH có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn như vậy cho thấy quy mô của mạng lưới tội phạm của nó và mối đe dọa đối với hệ thống tài chính quốc tế.

38 tỷ mua 11 hộ hòa bình đại viên làm hàng xóm của Tổng thống

Tập đoàn BCH đã mua 11 căn hộ nổi tiếng “Hòa Bình Đại Viên” trên đường Hòa Bình Đông, khu vực Đại An, Bắc Kinh, và là hàng xóm của vua nhạc pop Châu Kiệt Luân, trong đó có 8 công ty có địa chỉ đăng ký ngay tại đây. Theo báo cáo của “Tri thức Tin tức”, tập đoàn BCH Holdings đã lợi dụng thị trường bất động sản cao cấp tại Đài Loan để thực hiện các hoạt động rửa tiền, trở thành nền tảng cho các nhóm lừa đảo rửa tiền. Danh sách này bao gồm 3 phụ nữ Đài Loan và 9 công ty Đài Loan, cho thấy tập đoàn BCH đã thiết lập một mạng lưới rửa tiền hoàn chỉnh tại Đài Loan.

Hòa Bình Đại Viên là một trong những căn hộ hạng sang hàng đầu tại thành phố Đài Bắc, nằm ở khu Đại An, trên đường Hòa Bình Đông, gần khu thương mại Đôn Hóa. Ngoài tầng 37 và 38 trên cùng thuộc sở hữu của nghệ sĩ Châu Kiệt Luân, và tầng 32 đã được người khác mua, các tầng khác đều bị nhóm lừa đảo chiếm giữ. Hành vi mua lại toàn bộ tầng của một tòa nhà theo quy mô lớn như vậy là rất hiếm, cho thấy quy mô lớn của quỹ rửa tiền của BCH và sự thâm nhập sâu vào thị trường căn hộ hạng sang ở Đài Loan.

Những công ty này ban đầu đăng ký với số vốn thấp, sau đó nhanh chóng tăng vốn và trong thời gian ngắn đã mua những căn hộ cao cấp như “Hòa Bình Đại Viên”, với giá mỗi căn lên đến 600 triệu đồng. Tính theo 11 căn, tổng số vốn đầu tư khoảng 6,6 tỷ đồng, nhưng báo cáo cho biết tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng, có thể do một số đơn vị có giá thấp hơn hoặc được mua với giá chiết khấu. Quan trọng là, tất cả các căn hộ đều được mua bằng hình thức giao dịch tiền mặt.

Giao dịch tiền mặt là đặc điểm điển hình của rửa tiền. Giao dịch bất động sản lớn bình thường thường được thực hiện thông qua vay ngân hàng hoặc chuyển khoản điện, những giao dịch này để lại hồ sơ dòng tiền rõ ràng. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt thì khó theo dõi nguồn gốc của tiền, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật khó chứng minh tính chất bất hợp pháp của nguồn tiền. Theo Luật Phòng chống rửa tiền, các tổ chức tài chính và các chuyên gia liên quan có nghĩa vụ báo cáo các giao dịch nghi ngờ, nhưng những quy định này trong thực tế lại có lỗ hổng, dẫn đến hành vi rửa tiền của nhóm BCH không được phát hiện kịp thời.

Lỗ hổng phòng chống rửa tiền và thách thức thi hành pháp luật tại Đài Loan

Chính phủ Đài Loan đã thành lập Văn phòng phòng chống rửa tiền vào năm 2017 với mục đích nhằm chống lại các nhóm bất hợp pháp rửa tiền từ lợi nhuận tội phạm, nhưng nhóm BCH vẫn thông qua một loạt các phương pháp để thành lập 9 công ty tại Đài Loan. Vào năm 2019, khi chính phủ thúc đẩy 3 kế hoạch đầu tư vào Đài Loan để thu hút dòng vốn vào, họ đã thông qua các công ty bìa để đưa “tiền đen” vào thị trường bất động sản cao cấp tại Đài Loan. Sự lựa chọn thời điểm này rất chiến lược, khi chính phủ đang nỗ lực thu hút dòng vốn trở lại, thì các cơ quan thi hành pháp luật có thể xem xét nguồn gốc vốn một cách tương đối lỏng lẻo.

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Trương Vinh Hưng gần đây đã cho biết, dữ liệu cho thấy Trần Chí đã từng đến Đài Loan trước năm 2022. Trước khi Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ khởi động các biện pháp trừng phạt và truy tố liên quan đến vụ án này, phía Hoa Kỳ không yêu cầu Đài Loan cung cấp thông tin liên quan. Tuy nhiên, phía Đài Loan đã chủ động liên hệ thông qua FBI và đã thông báo vụ án cho Viện Kiểm sát Taipei để điều tra. Trần Chí đã ra vào Đài Loan ít nhất 10 lần và có 8 công ty được đăng ký tại khu biệt thự nổi tiếng “Hòa Bình Đại Viên”, cho thấy ông ta hoạt động tại Đài Loan rất thường xuyên và đã xây dựng được một mạng lưới tài sản hoàn chỉnh.

Nội bộ đen ăn đen: Tay trái ăn cắp 9 tỷ

Theo thông tin từ truyền thông Đài Loan, lãnh đạo của tập đoàn BCH là Trần Chí đang ở Đài Loan, lại bị người của chính mình lừa đảo, nội bộ đấu đá! Người đó lại là trợ lý đáng tin cậy của anh ta, Trương Cương Diệu. Trương Cương Diệu trước đây là người phụ trách bất động sản của BCH, quản lý tài chính của chín công ty tại Đài Loan, nhưng lại bị nghi ngờ đã chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, tổng cộng đánh cắp 900 triệu.

Trương Cương Diệu từ năm 2020, đã liên tục yêu cầu người phụ trách công ty chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình, chỉ trong vòng ba tháng, bị nghi ngờ đã chuyển nhượng bốn công ty, hơn 900 triệu đồng tiền công. Sau khi từ chức, ông bị Lâm Trung Lương, người kế nhiệm, phát hiện và tố cáo, nhưng lúc này Trương Cương Diệu đã rời khỏi tập đoàn gần 10 tháng, đã bỏ trốn, bị Viện kiểm sát Bắc kêu gọi truy nã. Bí mật đen tối này cho thấy, ngay cả trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cũng đầy rẫy sự phản bội và nội chiến.

Viện kiểm sát Bắc Đài cũng đã phân án vào ngày 15, nỗ lực điều tra nhóm BCH phạm tội tại Đài Loan. Mặc dù hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ, nhưng cũng tiếp tục kêu gọi phía Mỹ cung cấp thông tin tình báo ẩn danh, hy vọng có thể nhanh chóng đưa các thành viên của nhóm lừa đảo đang trốn ở Đài Loan ra ánh sáng.