Quan sát trên chuỗi Gate ( vào ngày 23 tháng 10 ): "1011 nội bộ cá voi" giảm vị thế lệnh short; Ví tiền Lubian chuyển 18.3 triệu đô la BTC

Sau khi trải qua nhiều ngày giao dịch căng thẳng giữa các vị thế long và short, thị trường tài sản tiền điện tử xuất hiện tín hiệu chuyển biến quan trọng. Dữ liệu on-chain cho thấy, nhiều địa chỉ cá voi có ảnh hưởng đến thị trường bắt đầu đóng vị thế short quy mô lớn, “Cá voi nội bộ 1011” đã đóng vị thế 2100 BTC lệnh short, thu lợi 6.44 triệu USD, trong khi cá voi “BTC OG” đã đóng toàn bộ vị thế 140 triệu USD BTC lệnh short, đạt lợi nhuận 6.39 triệu USD. Trong khi đó, các quỹ tổ chức thể hiện tư thế bố trí ngược chiều, BlackRock nhận được 1,884 BTC (khoảng 204.9 triệu USD) và 10,585 ETH (khoảng 40.3 triệu USD) từ CEX, tổng giá trị vượt 450 triệu USD. Tâm lý thị trường đang chuyển từ cực kỳ bi quan sang cẩn trọng lạc quan.

Một, động thái và phân tích thị trường BTC

vị thế Short tập thể chốt lời, tâm lý thị trường chuyển hướng

Thị trường Bitcoin xuất hiện dấu hiệu rõ ràng của việc đóng vị thế Short, nhiều Cá voi nổi tiếng đồng thời thực hiện chốt lời:

1. “1011 Nội bộ Cá voi” đã giảm đáng kể vị thế: Cá voi này đã đóng vị thế 2100 đồng BTC lệnh short để chốt lời, thu về 6.44 triệu USD. Sau đó lại tiếp tục giảm vị thế 829.5 đồng BTC, hiện tại đã giảm lệnh short BTC 10 lần lên chỉ còn 470.48 đồng, khoảng 50.99 triệu USD, vị thế còn lại vẫn đang có lãi 1.347 triệu USD. Hành động này cho thấy sự thận trọng của họ đối với không gian giảm giá ngắn hạn.
2. “BTC OG” Cá voi hoàn thành xuất sắc: Cá voi này đã đóng vị thế lệnh short BTC trị giá hơn 100 triệu USD vào lúc 23 giờ ngày hôm qua. Sau đó, vào lúc 9 giờ sáng nay, ở mức khoảng 108.000 USD, họ đã đóng toàn bộ vị thế short BTC còn lại trị giá 140 triệu USD, đạt được lợi nhuận 6,39 triệu USD. Địa chỉ liên quan đã mở lại lệnh short BTC với đòn bẩy 18 lần vào lúc 22 giờ ngày hôm qua và tiếp tục gia tăng vị thế, đến 3 giờ sáng nay tổng giá trị vị thế short BTC đã đạt khoảng 110 triệu USD, sau đó vào lúc 7 giờ sáng hôm nay đã chốt lời tại mức thấp, thu về khoảng 780.000 USD.

Xu hướng của tiền thông minh phân hóa

Tại điểm chuyển mình của thị trường, tiền thông minh thể hiện sự khác biệt rõ ràng trong hoạt động:

1. Abraxas Capital Trận chiến Bull vs Bear: Hai Địa chỉ được đánh dấu là Abraxas Capital đã đồng bộ gia tăng lệnh HYPE nhiều vị thế tại mức giá 38.6 USD, tổng giá trị danh nghĩa của các vị thế hiện tại khoảng 7.75 triệu USD. Ngoài ra, hai địa chỉ HYPE vẫn giữ vị thế Short trị giá 79.77 triệu USD, thể hiện chiến lược phòng ngừa phức tạp. Hiện tại, Địa chỉ chính có vị thế Short chủ yếu là: ETH 192 triệu USD, BTC 109 triệu USD, HYPE 51.43 triệu USD.
2. Các nhà giao dịch có tỷ lệ thắng cao điều chỉnh chiến lược: Trước đó, “Cá voi bí ẩn với 250 triệu USD mua BTC và ETH” lại tăng cường vị thế Short, quy mô từ 299.69 coin tăng lên 657 coin (trị giá 70.9 triệu USD), giá vào lệnh là 108,530 USD, lợi nhuận chưa thực hiện là 472,000 USD. Hiện tại, tỷ lệ thắng của địa chỉ này trong vòng nửa tháng đã đạt 100% với bảy lần mở vị thế.

Tình hình vĩ mô và dòng vốn từ các tổ chức đầu tư ngược xu hướng

Có dấu hiệu rõ ràng về việc mua vào khi giá giảm từ phía các tổ chức:

1. Tích lũy lớn của BlackRock: Địa chỉ của BlackRock nhận được 1,884 BTC (khoảng 204.9 triệu USD) và 10,585 ETH (khoảng 40.3 triệu USD) từ CEX, tổng giá trị tích lũy 450 triệu USD cho thấy sự công nhận của các tổ chức về giá trị trung và dài hạn.
2. Cá voi hoảng loạn bán tháo: Cá voi (Địa chỉ bắt đầu bằng 0xB041) hoảng loạn bán tháo 6,237 đồng ETH (23,95 triệu USD), với giá trung bình là 3,840 USD. Sự bán tháo hoảng loạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tương phản rõ rệt với việc các tổ chức tích cực tích lũy.

Hai, động thái và phân tích thị trường ETH

Cá voi bị tổn thất nghiêm trọng thường xuyên, chiến lược giao dịch phân hóa

1. Huang Licheng lại một lần nữa bị đóng vị thế: vị thế Long ETH (đòn bẩy 25 lần) của “Maji Đại Ca” Huang Licheng đã bị đóng hoàn toàn, giao dịch này thua lỗ 1,57 triệu USD. Sau đó, anh đã mở lại một vị thế Long ETH với đòn bẩy 25 lần. Đến hiện tại, tổng thua lỗ của anh là 13,76 triệu USD, trở thành trường hợp nhà đầu tư cá nhân thua lỗ tồi tệ nhất trong đợt điều chỉnh này.
2. “Mua thấp bán cao” cá voi cắt lỗ: Một “mua thấp bán cao” cá voi bắt đầu cắt lỗ đã mua ETH với giá trung bình 4036 USD trước hôm qua, đã bán ra 3200 ETH (khoảng 12,2 triệu USD), giá bán trung bình 3815 USD. Cá voi này đã mua vào 7221 ETH trước hôm qua, hiện vẫn chưa cắt lỗ hoàn toàn, dự kiến tổng lỗ rất lớn.
3. Andrew Kang thường xuyên chuyển hướng: Địa chỉ liên quan của Andrew Kang đã đóng vị thế “cắt lỗ”, đã đóng lệnh long ETH 25x với mức thua lỗ 62.000 USD. Các hoạt động gần đây của anh ấy diễn ra thường xuyên, trong vòng một tuần đã thay đổi hướng sáu lần, mặc dù tổng lãi 2,72 triệu USD, nhưng cho thấy sự không chắc chắn trong việc đánh giá hướng đi ngắn hạn.

Vốn cấp tổ chức đang âm thầm bố trí

1. Cá voi tích lũy ở mức thấp: Gần đây, một cá voi đã giảm 24.000 coin ETH với giá trung bình 4.282 USD để đạt được lợi nhuận 30,24 triệu USD và đã rút 12.000 coin ETH từ CEX về on-chain với giá 3.854 USD. Trước đó, vào tháng 6~8, cá voi này đã tích lũy 86.000 coin ETH với giá trung bình 3.023 USD, trong lần điều chỉnh này lại một lần nữa thể hiện khả năng “bán cao mua thấp” của mình.
2. Tích lũy số lượng lớn từ địa chỉ mới tạo: Một địa chỉ mới tạo đã rút 8,491 ETH (khoảng 32,47 triệu USD) từ CEX, giá rút trung bình là 3,824 USD, cho thấy giá trị mà các cá nhân lớn công nhận tại vị trí hiện tại.

Sự kiện an toàn và dòng tiền

1. Radiant Capital hacker chuyển tiền: Hacker của Radiant Capital đã chuyển 2834.6 đồng ETH (khoảng 10.8 triệu USD) vào máy trộn Tornado Cash.
2. Đồng ổn định tiếp tục được phát hành: Circle đã mới tạo ra 750 triệu USDC trên mạng Solana. Kể từ ngày 11 tháng 10, Circle đã tổng cộng phát hành 2.75 tỷ USDC trên mạng Solana, cung cấp đủ hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

Ba, các động thái và phân tích thị trường các đồng coin khác

Hệ sinh thái chuỗi công khai: LINK Cá voi坚定持有

1. Hai địa chỉ cá voi lớn đồng bộ gia tăng nắm giữ: Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0xf386 đã rút 62,207 LINK (khoảng 1.07 triệu USD) từ CEX, trong 5 tháng qua đã gia tăng tổng cộng 1.1 triệu LINK (khoảng 19 triệu USD). Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0xe8aa đã rút 66,113 LINK (khoảng 1.14 triệu USD) từ CEX, trong 1 tháng qua đã gia tăng tổng cộng 307,684 LINK (khoảng 5.34 triệu USD).
2. Địa chỉ thua lỗ chọn giữ: Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0x929 nạp 304,700 LINK (tương đương khoảng 5,280,000 USD) vào CEX. Hai tháng trước, địa chỉ này đã mua những token này với giá trung bình khoảng 24,96 USD. Nếu bán theo giá hiện tại, họ sẽ lỗ khoảng 2,320,000 USD, nhưng việc chọn giữ cho thấy sự tự tin lâu dài.

DeFi và RWA: Thay đổi danh mục đầu tư của tổ chức đang diễn ra

1. Abraxas Capital giảm quy mô: tổng giá trị danh nghĩa của vị thế của họ giảm từ 620 triệu USD xuống còn 440 triệu USD, lợi nhuận đạt được trong tuần là 24.77 triệu USD. Hôm nay đóng vị thế chốt lời nhiều loại coin, và có gần 100 triệu USD được rút, một phần chuyển đến ví nóng CEX.
2. Doanh thu phí giao dịch của nền tảng tăng vọt: Hai địa chỉ nghi ngờ “tin nội bộ trước khi sập” 1011 chỉ thông qua 3 giao dịch đã mang lại cho Hyperliquid 814.000 đô la doanh thu phí, phản ánh sự đóng góp quan trọng của giao dịch Cá voi vào doanh thu của nền tảng DeFi.

Vòng quay vốn và dòng chảy bất thường

1. Chuyển nhượng Bitcoin bị đánh cắp lớn: Địa chỉ ví Lubian của bể đào bị đánh cắp lại xuất hiện chuyển khoản lớn, chuyển ra tổng cộng 15,959 đồng Bitcoin tới 4 địa chỉ khác nhau, có giá trị khoảng 1.83 tỷ USD.
2. Nhà giao dịch thua lỗ tiếp tục giao dịch: Địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0x3fc sau khi đóng vị thế BTC long đã chuyển sang mở lệnh short BTC mới với giá trung bình 10.83 triệu USD, giá trị danh nghĩa vị thế đạt 8028 triệu USD, hiện tại lỗ giấy vượt quá 20%.

Bốn, Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng

Tóm tắt: Lệnh short hồi phục thúc đẩy sự phục hồi kỹ thuật

1. Vị thế Short thu lợi nhuận dày đặc: Nhiều địa chỉ cá voi quan trọng đồng thời đóng vị thế lệnh short, tổng quy mô vượt quá 3 triệu đô la.
2. Các tổ chức xác định chiến lược mua vào khi giá giảm: Các tổ chức truyền thống như BlackRock đang thực hiện tích lũy quy mô lớn trong thời gian điều chỉnh.
3. Sự giải phóng tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ: Các trường hợp phá sản liên tiếp của các nhà giao dịch như Hoàng Lập Thành cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ gần đạt đến mức cực đại.

Phân tích xu hướng: Tính bền vững của sự phục hồi cần được quan sát

1. Vị trí quan trọng của Bitcoin: BTC tạo ra hỗ trợ gần 10.8 vạn đô la, kháng cự phía trên từ 11.2 vạn đến 11.5 vạn đô la.
2. Ethereum hồi phục sau khi giảm mạnh: ETH nhận được hỗ trợ ở khoảng 3800 USD, kháng cự ngắn hạn nằm trong khoảng 4000 đến 4100 USD.
3. Sự phân hóa của các đồng coin giả mạo gia tăng: Các tài sản chất lượng cao như LINK có thể phục hồi trước tiên, trong khi các đồng Meme có định giá cao vẫn cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.
4. Giám sát các yếu tố rủi ro: Quan tâm đến sự thay đổi vị thế của các quỹ lớn như Abraxas Capital, cũng như xu hướng vị thế Short còn lại 5099 triệu USD của “Cá voi nội bộ 1011”.

V. Kết luận

Khi các Cá voi vị thế Short đồng loạt chốt lời và quỹ tổ chức gia tăng nắm giữ ngược chiều, thị trường thường đang ở một điểm chuyển mình quan trọng. Dữ liệu on-chain cho thấy rõ ràng rằng các đồng tiền thông minh đang lặng lẽ chuyển hướng - từ việc đặt cược vào vị thế Short mạnh mẽ sang việc quan sát cẩn thận hoặc bố trí vị thế Long thử nghiệm. Lượng tiền 450 triệu USD từ BlackRock tạo sự tương phản rõ nét với sự bán tháo hoảng loạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, một lần nữa củng cố quy luật thị trường “thị trường ra đời trong tuyệt vọng”.

Chu kỳ của thị trường giống như thủy triều, tăng giảm đan xen không ngừng nghỉ. Khi “maji đại ca” Hoàng Lập Thành vật lộn bên bờ vực phá sản, khi “mua cao bán thấp” của cá voi phải trả giá cho quyết định sai lầm, khi Abraxas Capital thu lợi ổn định thông qua các chiến lược phòng ngừa phức tạp, chúng ta thấy sự khác biệt giữa các quan điểm đầu tư trong cùng một môi trường thị trường.

Trong thời điểm biến động gia tăng này, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến sự thật về dòng tiền được tiết lộ qua dữ liệu on-chain, thay vì bị đánh lạc hướng bởi những biến động giá ngắn hạn. Dù sao đi nữa, trong làn sóng tài sản tiền điện tử, những gì có thể vượt qua các chu kỳ không phải là vận may, mà là sự nắm bắt chính xác logic sâu sắc của thị trường và kỷ luật quản lý rủi ro nghiêm ngặt.