Міжнародна імперія чорного бізнесу розпалася: геополітична гра між Китаєм та США за 15 мільярдів Біткойн активів.

Історія падіння «Принцової групи» Камбоджі: від китайського контролю в Інтернеті до падіння «герцога» Південно-Східної Азії

У жовтні 2025 року завершилася глобальна операція проти транснаціональної мережі телефонних шахрайств. Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію 127,271 монета Біткойн, що належать китайцеві Ченю Чжі, що за поточними ринковими цінами оцінюється приблизно в 15 мільярдів доларів. Це число не лише встановило рекорд за найбільшу конфіскацію криптоактивів в історії США, але й розкрило крах злочинної імперії, що охоплює Китай та Камбоджу, з участю понад 4 мільярдів доларів.

Чень Чжі, цей звичайний системний адміністратор, що народився в 1987 році в Фуцзянь Ляньцзяні, колись був "принцем" політичних і бізнесових кіл Південно-Східної Азії. Починаючи з китайських інтернет-кафе, він здобував досвід у торгівлі іграми на мережі, а потім переїхав до Камбоджі, де заснував "Групу принців", здійснюючи шахрайство "вбивство свиней" через насильство та залякування тисячами робітників. Як повідомляє обвинувальний акт, його банда в період з 2021 по 2025 рік використовувала 76 тисяч фальшивих облікових записів у соціальних мережах, заманюючи жертв в закриті райони під приводом "високооплачуваної роботи", щоденна сума шахрайства становила 30 мільйонів доларів.

Криптовалюта стала знаряддям відмивання грошей: від крадених коштів до "легальних активів" сіра ланцюгова схема

Методи злочинної діяльності Чень Чжі є надзвичайно сучасними. Він перетворює кошти від шахрайства через «порожні» компанії та офшорні рахунки на фіатні гроші, а потім через платформи, такі як «Хуейванг» в Камбоджі (фактично пов'язані з родиною Хун Сена), вливає їх на ринок криптовалют. Врешті-решт, ці незаконні доходи перетворюються на Біткойн і зберігаються у багатошаровій вкладеній системі гаманців. Міністерство юстиції США за допомогою алгоритмів та свідчень внутрішніх інформаторів успішно зламало приватний ключ його основного гаманця та завершило замороження активів.

Варто зауважити, що ця справа виявила смертельні прогалини в регулюванні криптовалют. Незважаючи на те, що технологія блокчейн має децентралізовану природу, злочинці все ще можуть здійснювати маніпуляції з коштами шляхом централізованого контролю приватних ключів. Як сказав один з експертів з безпеки блокчейну: "Анонімність Біткойна ніколи не зможе приховати зв'язок між адресою гаманця та реальними особами."

Новий фронт у змаганні між Китаєм і США: раптова зміна в резервній структурі Біткойна

Це конфіскація призвела до того, що загальна кількість Біткойнів, що належать уряду США, досягла 324 тисяч монет, що значно перевищує суму Китаю (200 тисяч монет) та Великої Британії (61 тисяча монет). Така модель розширення активів "безкоштовно" викликала жваву дискусію в галузі:

- Геополітичний вимір: США через правоохоронні дії фактично завершили «міжпоколіннєве перевершення» глобальних резервів криптовалют;

- Економічні ігри: Резерви Біткойн стали новим індикатором конкуренції цифрового суверенітету між країнами;

- Юридичні та етичні спори: США конфіскували активи на понад 15 мільярдів доларів, посилаючись на 250 американських жертв, тоді як десятки тисяч жертв з Китаю стикаються з труднощами у відшкодуванні.

Деякі міжнародні правознавці вказують: "Ця справа виявила серйозну дисбаланс існуючої міжнародної кримінальної юстиції. Коли доходи від злочинів перетинають кордони, як збалансувати ефективність повернення коштів та принцип суверенітету, стане ключовою темою наступного десятиріччя."

Три подвійні виклики та шляхи їх подолання в Китаї

1. Дилема механізму стягнення

- Стан: Хоча китайські судові органи мають велику кількість доказів у справах шахрайства, їм бракує міжнародної впливовості для замороження активів за кордоном;

- Заходи: необхідно сприяти встановленню системи "зворотного цивільного конфіскації", щоб заявити про пріоритетне право на повернення активів китайських громадян, заморожених іноземними правоохоронними органами.

2. Оновлення регуляторних технологій

- Приклад: успішне розкриття справи в США цього разу залежало від поєднання інструментів аналізу блокчейну та традиційних розшукових методів;

- Рекомендації щодо дій: прискорити впровадження національної системи моніторингу на блокчейні, зосередивши увагу на відстеженні шляхів конвертації "шахрайство-валюта-монета".

3. Стратегічне розміщення резервів

- Попередження про ризики: США через правоохоронні органи накопичили 1.5% загальної кількості Біткойн, що наближається до 0.6% світового обсягу.

- Стратегії реагування: можна розглянути можливість створення «спеціального резервного фонду для боротьби з відмиванням грошей», шляхом підвищення резервів за допомогою двохсистемного підходу – судової конфіскації та ринкових закупівель.

Майбутнє управління криптовалютами

Кінець справи Чень Чжицзяня не є кінцевою точкою, а є початком зміни парадигми глобального управління криптовалютами. Один з官員ів міжнародної поліції розкрив: "Ми розробляємо технологію 'цифрового відбитка', у майбутньому всі криптографічні транзакції можуть супроводжуватися геолокаційними мітками."

Для інвесторів цей шторм випустив три ключові сигнали:

- Пріоритет відповідності: будь-які спроби уникнути регулювання за допомогою криптовалюти зіткнуться з більш суворими юридичними наслідками;

- Технічний захист: мультипідписні гаманці, апаратне холодне зберігання та інші рішення безпеки стануть стандартом захисту активів;

- Очікування політики: стратегічне позиціонування урядів країн щодо криптовалют безпосередньо вплине на логіку їхньої цінової прив'язки.

Коли активи Біткойн на суму 15 мільярдів доларів «оселилися» на рахунках Міністерства фінансів США, ця транснаціональна операція з повернення активів вже вийшла за межі простої юриспруденції. Це не лише боротьба між злочинністю та правозастосуванням в епоху технологічної цивілізації, але й символ конкуренції цифрового суверенітету. Як захистити фінансові інновації, одночасно зміцнюючи юридичний захист, стане завданням, яке всі учасники повинні спільно вирішити. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测