Kuzey Kore ile bağlantılı Huione Grubu'nun, Güney Kore'nin üç büyük CEX'inden 11.8 milyon doları Kara Para Aklama ile ilişkilendirildiği ve Kamboçya'daki insan ticareti ve dolandırıcılık vakalarına karışabileceği iddia ediliyor.

Kuzey Kore siber suçlarıyla ilişkili olduğu düşünülen uluslararası suç örgütü Huione Group'un, Güney Kore yerel şifreleme borsası aracılığıyla 11.8 milyon USD suç fonunu akladığı doğrulandı. Güney Kore Finansal Denetim Kurumu (FSS) verilerine göre, Huione'nin yan kuruluşu Huione Guarantee, son üç yıl içinde Tether (USDT) kullanarak büyük miktarda işlem gerçekleştirdi. Bu yerel CEX'ten biri yaklaşık 146 milyar Kore Wonu (toplamın büyük bir kısmı) işledi, diğer iki CEX de buna dahil oldu. Bu şüpheli fon akışlarının zamanlaması, Kamboçya'da son zamanlarda artan dolandırıcılık, adam kaçırma ve insan ticareti vakalarıyla örtüşüyor ve bu durum, Güney Kore makamlarının bu şifreleme borsalarının kara para aklama (AML) süreçleriyle ilgili ciddi endişelerini artırdı.

Uluslararası Suç Örgütü Huione Grubu, Kore kripto pazarına sızıyor

Amerika, Kamboçya merkezli Huione Group'a son zamanlarda yaptırımlar uyguladı ve bunu uluslararası bir suç örgütü olarak nitelendirdi. Güney Kore makamları, bu grubun Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsa üzerinden suç fonlarını kara para akladığını doğruladı.

Kore Finansal Gözetim Kurumu (FSS) tarafından yayımlanan verilere göre, Huione'nin yan kuruluşu Huione Guarantee son üç yılda Kore wonu borsası ile kapsamlı işlemler gerçekleştirmiştir. Tether (USDT) şeklinde yatırılan ve çekilen toplam tutar yaklaşık 159 milyar Kore wonu (yaklaşık $1200 milyon ABD doları) olmuştur. İktidar partisi Halk Gücü Partisi milletvekili Lee Yang-soo'nun ofisi bu FSS verilerini Pazartesi günü açıkladı.

Başlıca borsalar çoğu şüpheli işlemi taşımaktadır

Veriler, üç ana borsanın şüpheli işlemlere dahil olduğunu ve bu borsalardan birinin büyük ölçüde işlem hacmini taşıdığını gösteriyor:

• B CEX: Yaklaşık 14,6 milyar won ( yaklaşık 11 milyon dolar işlendi ) toplam işlem değerinin büyük çoğunluğunu oluşturdu.
• U ile başlayan CEX: 8.89 milyar Kore wonu ile ilgili.
• K ile başlayan CEX: 4.54 milyon Kore Wonu ile ilgili.

Özellikle endişe verici olan, araştırmacıların B borsası ile Huione arasındaki işlem hacminin 2024'te patlama yapmasıdır; bu, Koreli vatandaşların sahte iş fırsatlarıyla Kamboçya'ya çekilmesi ve gözaltına alınmasıyla ilgili raporların artmasıyla çakışmaktadır.

Fon Akışları ve Kamboçya Suçları ile İlişkin Soruşturma

Yetkililer, bu aklanan fonların Kamboçya'nın şu anda soruşturmakta olduğu kaçırma, insan ticareti ve ses dolandırıcılığı gibi suç faaliyetleriyle ilişkili olduğundan şüpheleniyor. Bu fon transferinin zamanlaması, Kamboçya'daki dolandırıcılık, kaçırma ve insan ticareti davalarındaki artışla örtüşmesi, dikkat çekici.

2025 yılının 18 Ekim'inde, Güney Kore hükümeti, Kamboçya'da siber dolandırıcılığa katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 64 Güney Kore vatandaşını geri gönderdi. Haberlere göre, bu kişilerin çoğu Çinli suç grupları tarafından hapsedilmişti. Güney Kore makamları, bu olayların Huione Group'un operasyonlarıyla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını derinlemesine araştırıyor.

Huione Group Davasının Gelişimi

Huione Group, yüzeyde yasal bir Kamboçya iş grubu gibi görünmektedir, ancak alt şirketi Huione Guarantee, ödeme ve teminat hizmetleri sağlama bahanesiyle, ağ dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlamakla suçlanmaktadır.

Grup, 2024 yılı Temmuz ayında uluslararası dikkat çekti; o zaman blockchain analiz şirketi Elliptic, Huione Guarantee'nin kripto varlıklar kara para aklama için önemli bir platform olduğunu bildirmişti. Bu platform başlangıçta bir otomobil ve gayrimenkul eşleştirme pazarıydı, daha sonra Güneydoğu Asya suç ağında RMB ve USDT değişimi için ana merkez haline geldi. Elliptic, işlediği yasadışı fonların toplamının 11 milyar dolara kadar çıktığını tahmin ediyor.

Buna göre, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), 2025 yılı 14 Ekim'de Huione Group'a yönelik yaptırımlar uyguladı. Bunun nedeni, grubun Kuzey Kore siber suçları ve Güneydoğu Asya'daki büyük ölçekli sanal varlık dolandırıcılıkları ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesi ve grubun ABD finansal sistemi ile bağlantısının kesilmesidir.

Sonuç

Huione Group Kara Para Aklama davası ve bunun Kore Kripto Varlıklar borsasına sızması, bir kez daha Kripto Varlıklar AML ( düzenlemesinin alarmını çaldı. Kore'nin üç büyük yerel CEX gibi borsalar, sıkı KYC/AML süreçlerine sahip olduklarını iddia etseler de, 11.8 milyon dolar tutarında şüpheli fonlar - özellikle Kuzey Kore siber suçları ve Kamboçya insan kaçakçılığı gibi ciddi uluslararası suçlarla bağlantılı fonlar - büyük ölçüde dolaşabiliyor, bu da düzenleyici açıklar veya yetersiz uygulama gösteriyor. ABD Hazine Bakanlığı FinCEN'in Huione Group'a yaptırım uygulaması ve bunu ABD finansal sisteminden koparmasıyla birlikte, küresel düzenleyicilerin kripto platformlarının Kara Para Aklama ve küresel suç faaliyetlerini desteklemek için bir araç olarak kullanılmasını önlemek için daha güçlü işbirlikçi önlemler alması gerekiyor. Bu davanın devam eden soruşturması, Kore kripto pazarının düzenleme olgunluğunu değerlendirmek için önemli bir test olacaktır.