Kamboçya'da Kara Para Aklama tartışmaları yeniden alevlendi! Huione Grubu ile Kore borsası arasında şifreleme transferleri %1400 arttı.

Güney Kore'nin en büyük borsası ile Kamboçya'daki Huione Guarantee arasında kripto varlık transferleri neredeyse 1,400 kat artarak 8.9 milyon dolara ulaştı. Muhalefet milletvekillerinin elde ettiği Finansal Denetleme Kurumu (FSS) verilerine göre, 2024 yılında Güney Kore'nin beş büyük kripto para borsası ile Huione arasındaki transfer miktarı 128 milyar Kore Wonu'na ulaşarak, 2023 yılının aynı dönemindeki 9.22 milyon Kore Wonu'ndan büyük bir artış gösterdi.

Huione Kamboçya Para Aklama Ağı ABD ve İngiltere Tarafından Yaptırım Uygulandı

Huione Grubu, Kamboçya'da kara para aklama ile suçlanmakta, dolandırıcılık, siber suçlar ve insan kaçakçılığı ile bağlantılıdır ve ABD ile Birleşik Krallık hükümetleri tarafından yaptırımlara maruz kalmaktadır. Huione Group, Huione Guarantee'nin ana şirketidir ve merkezi Phnom Penh'de bulunmaktadır. İnsanlar, sanal varlık bölümünün bu ağların kritik finansal kanalı olduğunu düşünmektedir. Bu nitelendirme, Huione'yi küresel kara para aklama ve uluslararası suçla mücadele odak noktası haline getirmektedir.

Huione Guarantee, Camboya'da faaliyet gösteren bir şifreleme ödemeleri ve garanti platformudur ve Alipay'in üçüncü taraf escrow hizmetine benzer. Alıcılar ve satıcılar, Huione Guarantee aracılığıyla işlem yapar ve platform, işlemin güvenliğini sağlamak için aracılık eder. Ancak, bu görünüşte normal iş modeli, ABD ve İngiltere istihbarat kurumları tarafından uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı olarak suçlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesinde, Huione Grubu “kara para aklama yardımı” ve “örgütlü suçu destekleme” olarak açıkça belirtilmiştir. Yaptırım içeriği, Huione'nin ABD ve Birleşik Krallık yetki alanındaki tüm varlıklarının dondurulmasını ve ABD ile Birleşik Krallık vatandaşları ve şirketlerinin onunla herhangi bir işlem yapmasını yasaklamayı içermektedir. Bu tür yaptırımların sertliği genellikle terör örgütleri, uyuşturucu kartelleri veya ulusal düzeyde tehditlere yönelik olarak uygulanmaktadır.

Huione'nin Kamboçya'daki kara para aklama yöntemleri şunları kapsamaktadır: Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık alanlarına kripto varlıklar için ödeme kanalları sağlamak, dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin hızlı bir şekilde aktarılmasını ve aklanmasını sağlamak; çevrimiçi kumar ve yasadışı bahis platformları için fonları işlemek; insan kaçakçılığı gruplarına fidye ve yasadışı gelirleri aktarmak; ve uluslararası yaptırımlardan kaçınan kuruluşlara gizli fon transfer hizmetleri sunmak. Bu iddialar doğruysa, Huione sadece bir ticaret platformu değil, aynı zamanda büyük bir uluslararası suç finansmanı altyapısı olacak.

Kamboçya son yıllarda Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ve insan ticareti için büyük bir felaket bölgesi haline geldi. On binlerce kurban, Kamboçya'daki “dolandırıcılık parklarına” kandırılarak veya kaçırılarak getirildi ve zorla telekom dolandırıcılığı, çevrimiçi kumar tanıtımı gibi yasadışı faaliyetlerle meşgul edilmeye zorlandı. Bu parklar genellikle uluslararası suç örgütleri tarafından kontrol edilmekte ve yerel yolsuz yetkililerle işbirliği yaparak büyük bir yeraltı ekonomisi oluşturulmaktadır. Huione, bu parkların “finansal hizmet sağlayıcısı” olarak kritik bir rol oynamaktadır.

Huione'nin Kamboçya'da kara para aklama ile ilgili dört ana suçu:

Dolandırıcılık Fonlarının Aklanması: Güneydoğu Asya dolandırıcılık bölgelerine şifreleme ödemeleri sağlamak

Siber Suç Desteği: Yasadışı kumar ve karanlık web işlemlerinin finansmanını işlemek

İnsan Ticareti Yardımı: Fidye ve yasadışı gelirlerin transferi

Yaptırım Kaçınma Araçları: Yaptırıma tabi olan varlıklara gizli transfer hizmeti sağlamak

Kore borsasında transferler 1.400 kat arttı

(Kaynak: Chainalysis)

Muhalefet partisi milletvekillerinin elde ettiği Finansal Denetim Kurumu (FSS) verilerine göre, 2024 yılında Güney Kore'nin beş büyük kripto varlık borsası ile Huione Guarantee arasındaki transfer miktarı 128 milyar Kore Wonu (8.9 milyon ABD Doları) ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 9.22 milyon Wonu'na fırlayarak, neredeyse 1.400 katlık bir artış gösterdi. Bu tür eksponansiyel bir büyüme, normal ticari faaliyetlerde neredeyse imkansızdır ve arka planda anormal veya yasadışı faaliyetlerin olduğunu güçlü bir şekilde ima etmektedir.

Bu etkinlik 2025 yılına kadar devam edecek ve 20 Ekim itibarıyla toplam işlem hacmi 31.5 milyar Kore Wonu'na ulaştı, bu da 2024 yılı öncesindeki seviyelerin çok üzerinde. Bu, 2024 yılı sonunda düzenleyici kurumların dikkatini çekmeye başlamasına rağmen, şüpheli işlemlerin devam ettiğini gösteriyor. Bu süreklilik, kara para aklama ağlarının güçlü bir dayanıklılığı ve uyum sağlama yeteneği olduğunu, düzenleyici baskılar altında bile faaliyet göstermeye devam edebileceğini ima ediyor.

Çoğu sınır ötesi transfer, dolar ile bağlantılı bir stabilcoin olan Tether (USDT) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Likiditesi ve kolayca bozdurulabilmesi nedeniyle, genellikle sınır ötesi para transferlerinde tercih edilmektedir. USDT'nin kullanımı, stabilcoin transferlerinin yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanması ve dünya genelinde yerel para birimine çevrilebilmesi nedeniyle izlemeyi daha zor hale getirmektedir. Bu hız ve kolaylık, USDT'yi kara para aklayıcıların birinci tercihi haline getirmiştir.

Güney Kore düzenleyici kurumları, beş büyük borsa için kapsamlı yasaklama uyguladı

Güney Kore yetkilileri hızlı bir şekilde tepki verdi. Yerel CEX operatörü Dunamu, şüpheli işlemleri tespit ettikten, ilgili cüzdanları tanımladıktan ve kapsamlı bir transfer yasağı uyguladıktan sonra Huione'yi düzenleyici kuruma bildirdi. Bu proaktif bildirim, söz konusu CEX'in uyum bilincinin yüksek olduğunu gösteriyor; anormal işlem modelleri tespit edildiğinde, durumu gizlemeye çalışmak yerine düzenleyici kuruma rapor etmeyi tercih ediyor. Bu uygulama, CEX'i “kara para aklamaya yardımcı olma” suçlamalarından koruyor.

Bu artış, düzenleyici kurumlar ve yasama organlarının dikkatini çekti; çünkü Kamboçya'daki kara para aklama faaliyetlerinin Güneydoğu Asya'daki ulusötesi suç ağlarıyla bağlantılı olabileceğinden endişe ediyorlar. Bu ani artış, beş borsanın Kamboçya platformlarıyla olan işlemleri askıya almasına yol açtı. Beş borsanın toplu hareketi, Kore şifreleme endüstrisinin düzenleyici baskı altında hızlı yanıt verme yeteneğini göstermektedir.

Ayrıca, Finansal Denetleme Kurumu, Full Bank, National Bank, Shinhan Bank ve Woori Bank gibi dört Kore bankasının Kamboçya'daki şubelerinin, finansal suçla ilgili soruşturma altında olan başka bir Kamboçya şirketi olan "Prince Group"a (Prens Grubu) 14.5 milyar Kore Wonu faiz ödediğini açıkladı. Bu bulgu, soruşturmanın kapsamını genişleterek Kamboçya'daki kara para aklama ağının sadece kripto borsalarını değil, aynı zamanda geleneksel bankacılık sistemine de sızdığını gösteriyor. Dört Kore bankasının Kamboçya şubelerinin olaya karışması, sorunun ciddiyetinin hayal edildiğinden daha büyük olabileceğini gösteriyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı tarafından yönetilen finansal düzenleyici kurum, önceden hesap dondurma ve daha sıkı kara para aklama (AML) kontrollerinin uygulanması da dahil olmak üzere düzenlemeleri güçlendirme sözü verdi. “Önceden hesap dondurma”, düzenleyicilerin, kesin kanıtlar ortaya çıkmadan önce, şüpheli işlem modellerine dayanarak hesapları önceden dondurmasına olanak tanıyan proaktif bir düzenleme önlemidir ve fonların daha fazla transferini engeller. Bu tür bir önlem, meşru kullanıcıları yanlışlıkla etkileyebilse de, kara para aklama ile mücadelede daha etkili olmaktadır.

Şifreleme ile Para Aklama ve Düzenleme Arasındaki Kedi Fare Oyunu

Huione Kamboçya kara para aklama vakası, şifreleme varlıkların kara para aklamaya karşı olan zorluklarını vurgulamaktadır. Bir yandan, blok zincirinin şeffaflığı, tüm işlemlerin izlenebilir ve analiz edilebilir olmasını sağlar; bu, geleneksel nakit kara para aklama yöntemlerinin sunmadığı bir özelliktir. Arkham Intelligence, Lookonchain gibi zincir içi analiz araçları, şüpheli işlem kalıplarını ve ilişkili cüzdanları tanımlayabilmektedir. Öte yandan, şifreleme varlıkların sınır ötesi ve hızlı transfer özellikleri, kara para aklamayı daha da kolaylaştırmaktadır.

USDT'nin Huione'deki kara para aklama üzerindeki merkezi rolü dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük stabil coin'i olarak, USDT'nin likiditesi son derece yüksek ve yüzlerce borsa ve OTC platformunda herhangi bir fiat para birimine hızlıca dönüştürülebiliyor. Bu kolaylık, onu kara para aklayıcıların birinci tercihi haline getiriyor. Tether şirketi, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını iddia etse de, rezerv şeffaflığı ve kara para aklama karşıtı önlemleri sürekli olarak sorgulanıyor.

Güney Kore'deki bu olay, küresel şifreleme düzenlemesinin bir dönüm noktası haline gelebilir. Eğer ana borsaların, büyük ölçekli kara para aklamayı bilmeden veya ihmal ederek kolaylaştırdığı kanıtlanırsa, düzenleyici kurumlar daha sıkı KYC/AML gereklilikleri getirebilir. Bu, zorunlu işlem izleme sistemleri, şüpheli işlemlerin anlık raporlama yükümlülüğü ve borsa yöneticilerinin kişisel sorumluluğu gibi önlemleri içerebilir. Bu önlemler uyum maliyetlerini artırsa da, Kamboçya'daki kara para aklama gibi uluslararası finansal suçlarla mücadele için gereklidir.

Kripto endüstrisi için Huione vakası bir uyarıdır. Blockchain teknolojisi kendisi tarafsızdır, ancak iyi ya da kötü amaçlarla kullanılabilir. Eğer kripto endüstrisi etkili bir öz disiplin kuramaz ve güçlü bir kara para aklama mekanizması oluşturamazsa, daha sıkı düzenlemeler veya yasaklarla karşılaşacaktır. Kore borsasının hızlı yanıtı olumlu bir örnektir, endüstrinin düzenleyici kurumlarla işbirliği yapma yeteneği ve istekliliği olduğunu göstermektedir, ortaklaşa yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için.