AUSTRAC предупреждает CryptoLink после обнаружения "уязвимости" в рамках AML

2025-10-30 08:43:13

Генерация тезисов в процессе

Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC) оштрафовала CryptoLink на 56.340 AUD (37.085 USD) за несвоевременное сообщение о крупных наличных транзакциях и недостатки в процессе борьбы с отмыванием денег (AML). По данным AUSTRAC, это действие направлено на обеспечение того, чтобы важная финансовая информация не была упущена, и требует от CryptoLink улучшения системы контроля AML/CTF.

AUSTRAC предупреждает, что криптовалютные банкоматы становятся высокорисковым каналом для отмывания денег в Австралии, с более чем 2.000 работающими на сегодняшний день. Это агентство сообщает, что обнаружило “мир мошенничества” связанный с множеством киосков, наносящих ущерб десяткам жертв.

CryptoLink сотрудничала и полностью выплатила штраф, а также наймет стороннюю организацию для повторной оценки всех транзакций и системы управления рисками. AUSTRAC подтвердила, что продолжит внимательно следить за криптобиржами, чтобы предотвратить финансовые преступления.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .