Império transnacional do crime cibernético desmorona: a batalha entre a China e os EUA por trás da troca de 150 bilhões de ativos em Bitcoin

A queda do "Grupo Príncipe" do Camboja: da gestão da internet na China à trajetória de decadência do "Duque" do Sudeste Asiático

Em outubro de 2025, uma ação global contra uma rede de fraudes telefônicas transnacionais chegou ao fim. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de 127.271 moedas Bitcoin pertencentes ao chinês Chen Zhiming, avaliadas em cerca de 15 bilhões de dólares com base no preço de mercado atual. Esse número não apenas estabeleceu um recorde histórico de apreensão de ativos criptográficos nos Estados Unidos, mas também revelou a derrocada de um império criminoso que se estendia por China e Camboja, com mais de 4 bilhões de dólares em envolvimento.

Chen Zhi, um administrador de rede comum nascido em 1987 na cidade de Lianjiang, Fujian, foi uma vez o "príncipe" dos círculos políticos e empresariais do Sudeste Asiático. Começando em cybercafés na China, ele acumulou experiência através do comércio de moedas de jogos online, depois mudando-se para o Camboja para fundar o "Grupo Príncipe", onde implementou fraudes de "matadouro" por meio de violência e coerção de milhares de trabalhadores. De acordo com a acusação, seu grupo, entre 2021 e 2025, utilizou 76.000 contas falsas em redes sociais para enganar vítimas com promessas de "trabalho bem remunerado", atraindo-as para zonas fechadas, com um montante médio de fraudes diário que alcançava 30 milhões de dólares.

Criptomoeda torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro: da receita ilícita à cadeia cinza de “ativos legais”

O método criminoso de Chen Zhi é extremamente moderno. Ele converteu os fundos de fraude em moeda fiduciária através de empresas de fachada e contas offshore, e depois injetou-os no mercado de criptomoedas por meio de plataformas como a Huy Wang, que é na verdade uma empresa associada à família Hun Sen. No final, esses rendimentos ilegais foram convertidos em Bitcoin e armazenados em um sistema de carteira com múltiplas camadas de aninhamento. O Departamento de Justiça dos EUA conseguiu rastrear, através de algoritmos e depoimentos de informantes internos, a chave privada da carteira central, completando o congelamento de ativos.

É importante notar que este caso expôs uma falha fatal na regulamentação das criptomoedas. Apesar de a tecnologia blockchain em si ter características de descentralização, os criminosos ainda podem manipular os fundos através do controle centralizado das chaves privadas. Como disse um especialista em segurança de blockchain: "A 'anonimidade' do Bitcoin nunca pode encobrir a conexão entre o endereço da carteira e a identidade real."

Novo campo de batalha na disputa entre China e EUA: a mudança no padrão de reservas de Bitcoin

A apreensão elevou o total de Bitcoins detidos pelo governo dos EUA para 324 mil, superando em muito a soma da China (200 mil) e do Reino Unido (61 mil). Este modelo de expansão de ativos "sem gastar um centavo" gerou intensos debates na indústria:

- Dimensão geopolítica: Os EUA, através de ações de aplicação da lei, completaram na prática um "ultrapassagem intergeracional" das reservas globais de criptomoeda;

- Perspectiva de jogos econômicos: a reserva de Bitcoin já se tornou um novo indicador na competição por soberania digital entre países;

- Controvérsias éticas e legais: os EUA confiscaram mais de 15 bilhões de dólares em ativos com base em 250 vítimas americanas, enquanto dezenas de milhares de vítimas na China enfrentam dificuldades para obter compensação.

Um jurista internacional apontou: "Este caso expõe um sério desequilíbrio nos atuais mecanismos de cooperação da justiça penal internacional. Quando os lucros do crime fluem através das fronteiras, como equilibrar a eficiência na recuperação de ativos com o princípio da soberania se tornará o tema central da próxima década."

Os três desafios enfrentados pela China e caminhos para a resolução.

1. Dilema do mecanismo de busca

- Situação: Embora as autoridades judiciais chinesas possuam uma grande quantidade de provas de casos de fraude, carecem de influência internacional para congelar ativos transfronteiriços;

- Medidas: Deve-se promover a criação de um sistema de "confisco civil reverso", reivindicando o direito de preferência sobre os ativos dos cidadãos chineses congelados por autoridades de aplicação da lei no exterior.

2. Atualização da tecnologia de regulamentação

- Exemplo de referência: A recente resolução bem-sucedida de casos nos EUA depende da combinação de ferramentas de análise de blockchain com métodos tradicionais de investigação;

- Sugestões de ação: acelerar a implementação de um sistema de monitoramento em cadeia a nível nacional, focando no rastreamento do caminho de conversão "fraude-moeda-ativos criptográficos".

3. Layout de reservas estratégicas

- Alerta de risco: os EUA acumularam 1,5% do total de Bitcoin através da aplicação da lei, perto de 0,6% do volume global em circulação;

- Estratégia de resposta: considerar a criação de um "Fundo Especial de Reserva contra a Lavagem de Dinheiro", aumentando a quantidade de reservas através de confisco judicial e um sistema de compra no mercado.

O futuro da governança das criptomoedas

O fim do caso Chen Zhi não é um ponto final, mas o início de uma transformação no paradigma de governança das criptomoedas globalmente. Um oficial de uma organização internacional de polícia revelou: "Estamos desenvolvendo a tecnologia de 'impressão digital' e, no futuro, todas as transações de criptomoedas poderão ter etiquetas geográficas."

Para os investidores, esta tempestade liberta três sinais chave:

- Conformidade em primeiro lugar: qualquer tentativa de contornar a regulação através de criptomoedas enfrentará consequências legais mais severas;

- Defesa técnica: carteiras multi-assinatura, armazenamento a frio em hardware e outras soluções de segurança se tornarão o padrão para a proteção de ativos;

- Expectativas de política: O posicionamento estratégico dos governos em relação às moedas digitais irá afetar diretamente a lógica de ancoragem de seu valor.

Quando 15 mil milhões de dólares em ativos Bitcoin "se estabelecem" na conta do Tesouro dos EUA, esta ação de recuperação internacional já ultrapassou o simples âmbito judicial. É uma luta entre crime e aplicação da lei na era da civilização tecnológica, e também um reflexo da competição pela soberania digital. Como proteger a inovação financeira enquanto se constrói uma linha de defesa legal sólida, será um desafio que todas as partes envolvidas terão de enfrentar em conjunto. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测