#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Os traders de criptomoedas devem ter em mente uma regra de ferro ao trocar moeda fiat em plataformas C2C: devem aceitar apenas transferências de contas reais pertencentes ao comerciante. Independentemente de quais explicações que pareçam razoáveis sejam apresentadas, como o comerciante afirmar que "a conta do Alipay está limitada" ou "a transferência por conta de amigos ou familiares é mais conveniente", deve-se manter vigilância, pois frequentemente esses casos escondem grandes riscos.

Casos reais mostram que alguns usuários, com a mentalidade de "contanto que recebam o dinheiro está bom", aceitaram transferências de contas não identificadas. Como resultado, algumas horas depois de o dinheiro ser creditado, receberam uma chamada de uma autoridade, informando que os fundos recebidos estavam envolvidos em atividades fraudulentas. O que se seguiu foi o congelamento da conta Alipay, dificultando o uso diário dos fundos, e ainda enfrentando o incômodo de ter que ir à delegacia para ajudar na investigação, provando repetidamente que estavam apenas realizando transações normais e não participando intencionalmente na circulação de fundos suspeitos.

Não pense que "uma vez que os fundos são creditados, está tudo bem". Transferências provenientes de contas que não são suas, mesmo que sejam creditadas temporariamente com sucesso, podem envolvê-lo em disputas legais desnecessárias devido a problemas na fonte dos fundos. Quando você se encontra nessa situação, já é tarde demais para se arrepender; isso não só afeta sua vida normal, mas também pode trazer riscos legais. No comércio de ativos digitais, manter princípios de segurança é sempre a melhor maneira de se proteger.