Grup BCH 38 miliar uang hitam membeli 11 rumah mewah sebagai tetangga Zhou Dong! Metode pencucian uang semuanya terungkap.

Pendiri Grup Pangeran Kamboja, Chen Zhi, baru-baru ini dituntut oleh Departemen Kehakiman AS karena diduga melakukan penipuan, pencucian uang, dan penipuan investasi cryptocurrency. Departemen Keuangan AS telah mencantumkan Grup Pangeran sebagai organisasi kriminal transnasional, dan menerapkan sanksi keuangan terhadap 146 entitas dan individu terkait, termasuk 3 wanita berkewarganegaraan Taiwan dan 9 perusahaan Taiwan. Mereka juga membeli 11 unit apartemen mewah terkenal “Heping Dayuan” di Jalan Heping Dong, Distrik Da'an, Taipei, menjadi tetangga penyanyi Tian Wang Zhou.

BCH Group Membangun Kerajaan Penipuan dengan Menghabiskan 9 Miliar NT$ per Hari

Penyelidikan pihak berwenang AS menunjukkan bahwa kelompok Taizi telah mendirikan setidaknya 10 “zona penipuan” di Kamboja, yang secara resmi tampak sebagai pusat bisnis atau kawasan pemukiman, tetapi sebenarnya adalah pabrik penipuan yang dijaga ketat. Dengan berbagai cara, mereka menipu ribuan orang untuk bekerja sebagai buruh paksa dalam penipuan online, yang sebagian besar merupakan warga negara Asia Tenggara dan Cina, yang tertarik dengan janji pekerjaan bergaji tinggi yang palsu untuk datang ke Kamboja, kemudian paspor mereka disita dan dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas penipuan.

Hanya dua titik saja memiliki 1250 ponsel, mengontrol lebih dari 70 ribu akun media sosial, skala penipuan yang terindustrialisasi seperti ini sangat jarang dalam sejarah kejahatan global. Ponsel dan akun ini digunakan untuk menjalankan penipuan “pembunuhan babi”, di mana para penipu membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, secara bertahap mempengaruhi mereka untuk berinvestasi dalam mata uang kripto atau platform perdagangan valuta asing yang palsu, akhirnya menipu seluruh dana. Pada puncaknya, dalam sehari dapat menipu 30 juta dolar, sekitar 9,1 miliar NT, angka ini berarti pendapatan penipuan grup BCH setiap bulan dapat mencapai sekitar 27,3 miliar NT, dengan pendapatan tahunan melebihi 300 miliar NT.

Hasil penipuan kemudian dicuci melalui mata uang virtual Bitcoin, ini adalah bagian kunci dalam struktur kejahatan kelompok BCH. Anonimitas Bitcoin dan kemudahan transfer lintas batas menjadikannya alat yang ideal untuk pencucian uang. Metode pencucian uang yang mungkin digunakan oleh kelompok BCH termasuk: menukar mata uang fiat hasil penipuan menjadi Bitcoin, melakukan beberapa transfer melalui beberapa alamat dompet untuk membingungkan sumber dana, menggunakan layanan mixer untuk meningkatkan anonimitas lebih lanjut, dan akhirnya menukar Bitcoin kembali menjadi mata uang fiat atau digunakan untuk membeli aset di berbagai yurisdiksi.

BCH grup penipuan struktur：

Kawasan Penipuan: Setidaknya 10 lokasi di Kamboja, ribuan “babi” yang dipaksa

Skala Teknologi: Hanya dengan dua titik, terdapat 1250 ponsel dan 70 ribu akun sosial.

Pendapatan Penipuan: Puncak pendapatan harian 30 juta dolar AS (sekitar 9,1 miliar NT$)

Saluran pencucian uang: Mencuci uang melalui mata uang virtual seperti Bitcoin

Pemindahan Aset: Investasi di Pasar Properti Mewah Taiwan

Departemen Keuangan AS telah mencantumkan Grup 太子 sebagai organisasi kriminal transnasional dan menerapkan sanksi keuangan terhadap 146 entitas dan individu yang menjadi target. Sanksi besar-besaran seperti ini tidak umum dalam sejarah penegakan hukum internasional, biasanya hanya ditujukan kepada organisasi teroris, kartel narkoba, atau ancaman tingkat negara. Kemampuan Grup 太子 untuk memicu sanksi sebesar ini menunjukkan besarnya jaringan kriminal mereka dan ancaman terhadap sistem keuangan internasional.

38 miliar beli 11 rumah di He Ping Da Yuan sebagai tetangga Zhou Dong

Grup BCH membeli 11 unit properti mewah terkenal “He Ping Da Yuan” di Jalan He Ping Dong, Distrik Da'an, Taipei, dan menjadi tetangga penyanyi terkenal Zhou Dong, di mana 8 alamat perusahaan tercatat ternyata berada di sini. Menurut laporan “Zhi Xin Wen”, Grup BCH Holdings memanfaatkan pasar properti mewah di Taiwan untuk melakukan aktivitas pencucian uang, menjadi sarang pencucian uang untuk sindikat penipuan. Daftar tersebut mencakup 3 wanita berkewarganegaraan Taiwan dan 9 perusahaan Taiwan, menunjukkan bahwa Grup BCH telah membangun jaringan pencucian uang yang lengkap di Taiwan.

Peaceful Garden adalah salah satu apartemen mewah terbaik di Kota Taipei, terletak di Jalan Heping Dong, Distrik Da'an, dekat dengan kawasan bisnis Dunhua. Selain lantai 37 dan 38 di atap yang dimiliki oleh artis Jay Chou, serta lantai 32 yang sudah dibeli orang, semua lantai lainnya dikuasai oleh kelompok penipuan. Tindakan membeli seluruh lantai gedung secara besar-besaran ini sangat jarang terjadi, menunjukkan besarnya skala uang yang dicuci oleh Grup 太子 dan penetrasi mendalam mereka ke dalam pasar apartemen mewah Taiwan.

Perusahaan-perusahaan ini awalnya terdaftar dengan modal rendah, kemudian dengan cepat meningkatkan modal, dan dalam waktu singkat membeli properti mewah seperti “Heping Dayuan”, dengan harga per unit mencapai 600 juta. Dengan menghitung 11 unit, total investasi sekitar 6,6 miliar, tetapi laporan menyebutkan total jumlahnya adalah 3,8 miliar, mungkin karena sebagian unit memiliki harga yang lebih rendah atau dibeli dengan diskon. Yang penting, semua properti mewah atas nama mereka dibeli dengan cara transaksi tunai.

Transaksi tunai adalah ciri khas pencucian uang. Transaksi properti bernilai tinggi yang normal biasanya dilakukan melalui pinjaman bank atau transfer kawat, yang meninggalkan catatan aliran uang yang jelas. Namun, transaksi tunai sulit untuk melacak sumber dana, sehingga membuat penegak hukum sulit untuk membuktikan sifat ilegal dana tersebut. Menurut Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, lembaga keuangan dan profesional terkait memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, tetapi regulasi ini memiliki celah dalam pelaksanaan nyata, yang menyebabkan tindakan pencucian uang oleh kelompok BCH tidak terdeteksi tepat waktu.

Tantangan Penegakan Hukum dan Celah Pemberantasan Pencucian Uang di Taiwan

Pemerintah Taiwan mendirikan kantor pencegahan pencucian uang pada tahun 2017, dengan tujuan untuk memerangi kelompok ilegal yang mencuci uang hasil kejahatan. Namun, kelompok BCH masih berhasil mendirikan 9 perusahaan di Taiwan melalui serangkaian metode. Pada tahun 2019, ketika pemerintah mendorong tiga program investasi di Taiwan untuk menarik arus dana, mereka menggunakan perusahaan fiktif untuk memasukkan “uang hitam” ke pasar properti mewah di Taiwan. Pemilihan waktu ini sangat strategis, karena saat pemerintah berupaya keras menarik kembali dana, pengawasan lembaga penegak hukum terhadap sumber dana mungkin relatif longgar.

Kepala Kepolisian Jenderal Zhang Rongxing baru-baru ini menyatakan bahwa data menunjukkan Chen Zhi pernah datang ke Taiwan sebelum tahun 2022. Terkait kasus ini, sebelum Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS memulai tindakan sanksi dan tuntutan, pihak AS tidak meminta Taiwan untuk memberikan data terkait. Namun, pihak Taiwan telah secara proaktif menghubungi FBI dan telah melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Taipei untuk penyelidikan lebih lanjut. Chen Zhi telah masuk dan keluar dari Taiwan setidaknya 10 kali, dan memiliki 8 perusahaan yang terdaftar di kompleks mewah terkenal “Heping Dayuan”, menunjukkan bahwa ia aktif di Taiwan dan telah membangun jaringan aset yang lengkap.

Hitam Makan Hitam: Tangan Kanan Mencuri 900 Juta

Menurut laporan media Taiwan, pemimpin kelompok BCH, Chen Zhi, di Taiwan, ternyata ditipu oleh orang-orangnya sendiri, dalam sebuah skema gelap! Orang tersebut adalah asisten kepercayaannya sendiri, Zhang Gangyao. Zhang Gangyao sebelumnya menjabat sebagai kepala real estat BCH, mengelola keuangan sembilan perusahaan di Taiwan, namun diduga melakukan penggelapan, memindahkan dana perusahaan ke akun pribadinya, dan mencuri 900 juta.

Zhang Gangyao mulai meminta kepala perusahaan untuk mengirim uang ke rekening pribadinya secara bertahap sejak tahun 2020. Dalam waktu singkat tiga bulan, ia diduga memindahkan dana dari empat perusahaan, dengan total lebih dari 900 juta dolar publik. Setelah menjabat, Lin Zhongliang yang mengambil alih menemukan dan melaporkan kasus tersebut, tetapi pada saat itu Zhang Gangyao telah meninggalkan grup selama hampir 10 bulan dan sudah melarikan diri, sehingga dicari oleh Kejaksaan Utara. Dalam skandal hitam ini, terlihat bahwa bahkan di dalam organisasi kriminal multinasional pun penuh dengan pengkhianatan dan perebutan kekuasaan.

Kejaksaan Utara juga membagi kasus pada tanggal 15, berupaya keras menyelidiki tindakan kejahatan kelompok 太子 di Taiwan. Meskipun saat ini masih dalam tahap pengumpulan bukti, mereka juga terus berusaha mendapatkan informasi tersembunyi dari pihak AS, berharap dapat segera membawa anggota kelompok penipuan yang bersembunyi di Taiwan ke pengadilan.