#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Los comerciantes de criptomonedas que cambian moneda fiduciaria en plataformas C2C deben recordar una regla de hierro: solo aceptar transferencias de cuentas reales a nombre del comerciante. Sin importar la explicación que parezca razonable, como que el comerciante afirme que "su cuenta de Alipay está restringida" o "es más conveniente transferir a través de la cuenta de un amigo o familiar", se debe mantener la vigilancia, ya que a menudo hay grandes riesgos ocultos detrás de esto.

Casos reales muestran que algunos usuarios, al tener la mentalidad de "mientras reciba el dinero está bien", aceptaron transferencias de cuentas no verificadas. Como resultado, unas pocas horas después de que los fondos fueron depositados, recibieron una llamada de las autoridades informándoles que los fondos recibidos estaban relacionados con actividades de fraude. Esto fue seguido por el congelamiento de su cuenta de Alipay, lo que obstaculizó el uso de fondos diarios y les obligó a ir a la comisaría para colaborar en la investigación, teniendo que demostrar repetidamente que solo estaban realizando transacciones normales y que no participaban intencionalmente en el flujo de fondos sospechosos.

No asumas que "una vez que los fondos se acreditan, todo está bien". Las transferencias de cuentas que no son tuyas, incluso si se acreditan temporalmente con éxito, pueden involucrarte en problemas legales innecesarios debido a la fuente de los fondos. Cuando te enfrentas a este tipo de dificultades, ya es demasiado tarde para arrepentirse; no solo afecta tu vida cotidiana, sino que también puede traerte riesgos legales. En el comercio de activos digitales, adherirse a los principios de seguridad siempre es la mejor manera de protegerse.