El colapso del imperio del crimen transnacional: la lucha entre China y EE. UU. detrás del cambio de propietarios de 150 mil millones de Bitcoin.

La caída del "Grupo Príncipe" de Camboya: de la gestión de internet en China a la trayectoria de decadencia del "Duque" en el sudeste asiático.

En octubre de 2025, una acción global contra las redes de fraude telefónico transnacional llegó a su fin. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la confiscación de 127,271 monedas de Bitcoin pertenecientes a Chen Zhiming, de origen chino de Fujian, valoradas en aproximadamente 15,000 millones de dólares según el precio de mercado actual. Esta cifra no solo establece un récord en la confiscación de activos criptográficos más grande en la historia de EE. UU., sino que también revela la caída de un imperio criminal que abarca más de 4,000 millones de dólares y que involucra a China y Camboya.

Chen Zhi, este ordinario administrador de red nacido en 1987 en Lianjiang, Fujian, fue el "príncipe" de los círculos políticos y empresariales del sudeste asiático. Comenzando en los cibercafés de China, acumuló experiencia gracias a su primer contacto con el comercio de monedas de juegos en línea, y luego se trasladó a Camboya para fundar el "Grupo Príncipe", donde implementó estafas de "matadero" mediante la violencia y la coacción de miles de trabajadores. Según la acusación, su pandilla, entre 2021 y 2025, utilizó 76,000 cuentas de redes sociales falsas para atraer a las víctimas a un parque cerrado con la promesa de "trabajos bien remunerados", logrando un monto diario de fraude de 30 millones de dólares.

Las criptomonedas se convierten en herramientas para el lavado de dinero: de fondos ilícitos a "activos legales" en la cadena gris.

El método delictivo de Chen Zhi es extremadamente moderno. Convierte los fondos defraudados en moneda fiduciaria a través de empresas pantalla y cuentas offshore, y luego los inyecta en el mercado de criptomonedas a través de plataformas como 汇旺 de Camboya (de hecho, una empresa asociada a la familia Hun Sen). Finalmente, estos ingresos ilícitos se convierten en Bitcoin y se almacenan en un sistema de billeteras anidadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mediante algoritmos de seguimiento y declaraciones de informantes internos, logró descifrar la clave privada de su billetera central y completar la congelación de activos.

Es importante señalar que este caso expone un defecto fatal en la regulación de las criptomonedas. A pesar de que la tecnología blockchain en sí tiene características de descentralización, los delincuentes aún pueden manipular fondos mediante el control centralizado de las claves privadas. Como dijo un experto en seguridad de blockchain: "La 'anonymidad' de Bitcoin nunca podrá ocultar la relación entre la dirección de la billetera y la identidad real."

El nuevo campo de batalla en la competencia entre China y EE. UU.: el cambio en la estructura de reservas de Bitcoin

Esta incautación eleva la cantidad total de Bitcoin que posee el gobierno de Estados Unidos a 324,000 monedas, superando con creces la suma de China (200,000 monedas) y Reino Unido (61,000 monedas). Este modelo de expansión de activos "sin gastar un centavo" ha provocado intensos debates en la industria:

- Dimensión geopolítica: Estados Unidos ha completado esencialmente un "salto generacional" sobre las reservas de criptomonedas globales a través de acciones de aplicación de la ley;

- En el ámbito de la economía y el juego: la reserva de Bitcoin se ha convertido en un nuevo indicador de la competencia por la soberanía digital entre países;

- Controversias éticas y legales: Estados Unidos confiscó más de 15 mil millones de dólares en activos alegando 250 víctimas estadounidenses, mientras que decenas de miles de víctimas en China tienen dificultades para recuperar sus pérdidas.

Un académico internacional del derecho señaló: "Este caso expone el grave desequilibrio en el actual mecanismo de cooperación en la justicia penal internacional. Cuando los beneficios del delito fluyen a través de las fronteras, cómo equilibrar la eficiencia en la recuperación de activos y el principio de soberanía se convertirá en el tema central de la próxima década."

Los tres desafíos que enfrenta China y las vías para superarlos

1. Dilema del mecanismo de recuperación

- Situación: Aunque los órganos judiciales chinos poseen una gran cantidad de pruebas de casos de fraude, carecen de poder de habla internacional para la congelación de activos transfronterizos;

- Estrategia: Se debe promover el establecimiento de un sistema de "confiscación civil inversa", para reclamar el derecho de recuperación prioritario sobre los activos de ciudadanos chinos congelados por agencias de aplicación de la ley en el extranjero.

2. Actualización de tecnología regulatoria

- Caso de referencia: El éxito de la resolución del caso en EE. UU. se basó en la combinación de herramientas de análisis de blockchain y métodos de investigación tradicionales;

- Sugerencias de acción: acelerar el despliegue de un sistema de monitoreo en cadena a nivel nacional, con un enfoque en rastrear la ruta de conversión "fraude-moneda fiduciaria-activos criptográficos".

3. Estrategia de reservas estratégicas

- Advertencia de riesgo: EE. UU. ha acumulado el 1.5% del total de Bitcoin a través de la aplicación de la ley, cerca del 0.6% del suministro global;

- Estrategia de respuesta: se podría considerar establecer un "fondo de reserva especial contra el lavado de dinero", aumentando la cantidad de reservas a través de un sistema dual de confiscación judicial y compra en el mercado.

El futuro del panorama de la gobernanza de criptomonedas

El final del caso de Chen Zhi no es un punto final, sino el comienzo de una transformación en el paradigma de gobernanza de las criptomonedas a nivel global. Un oficial de una organización internacional de policía reveló: "Estamos desarrollando la tecnología de 'huellas digitales digitales', y en el futuro todas las transacciones de criptomonedas podrían llevar etiquetas geográficas."

Para los inversores, esta tormenta ha liberado tres señales clave:

- Cumplimiento prioritario: cualquier intento de eludir la regulación a través de criptomonedas enfrentará consecuencias legales más severas;

- Defensa técnica: soluciones de seguridad como carteras multifirma y almacenamiento en frío hardware se convertirán en el estándar para la protección de activos;

- Expectativas de políticas: La estrategia de los gobiernos de cada país sobre las criptomonedas afectará directamente la lógica de anclaje de su valor.

Cuando 15 mil millones de dólares en activos de Bitcoin "se establecen" en la cuenta del Departamento del Tesoro de EE. UU., esta operación multinacional de recuperación de activos ha superado el ámbito puramente judicial. Es tanto una lucha entre el crimen y la aplicación de la ley en la era de la civilización tecnológica, como un reflejo de la competencia por la soberanía digital. Cómo proteger la innovación financiera mientras se fortalece la defensa legal se convertirá en un tema que todas las partes involucradas deberán enfrentar en conjunto. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测