قامت الشرطة البرازيلية بتنفيذ خطة لمكافحة غسيل الأموال بقيمة 97 مليار دولار تتعلق بالأصول الرقمية ، وتجميد أصول بقيمة تقارب 15.8 مليون دولار

2024-09-13 03:34:20

Odaily الكوكب اليومي الإخباري تعاونت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مع مكتب الضرائب الفيدرالي لتنفيذ عملية شاملة تسمى Niflheim، والتي كانت تستهدف ثلاث منظمات مختلفة شاركت في مخططات كبيرة لغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية. حيث صادرت الشرطة الأصول بقيمة حوالي 15.8 مليار دولار خلال هذه العملية. منذ بدء التحقيق في عام 2021 ، يزعم أن هذه المنظمات قد قامت بغسيل أموال تصل إلى 97 مليار دولار ، وتأتي الأموال بشكل أساسي من تهريب المخدرات والتهريب. (Coinotag)

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 3