تغرم AUSTRAC Cryptolink في ظل الحملة الوطنية ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

فرضت AUSTRAC غرامة قدرها 56,340 دولار أسترالي على مجال العملات الرقمية Cryptolink بسبب التأخير في الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة بموجب قوانين AML/CTF.

يجب أن تخضع Cryptolink لعمليات تدقيق مستقلة لضمان أن مراقبة المعاملات وإعداد التقارير تتوافق مع المعايير القانونية.

تظهر الغرامة الدفع الأسترالي الأوسع لوقف الأنشطة غير القانونية في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، مع ارتباط الاستخدام بالاحتيالات.

قامت الوكالة المالية الأسترالية، AUSTRAC، بفرض غرامة على مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية Cryptolink قدرها 56,340 دولار أسترالي ($37,000) بعد اكتشاف قضايا تتعلق بالامتثال لالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تمثل هذه الإجراءات مرحلة جديدة في الرقابة الأكثر صرامة في أستراليا على قطاع الأصول الرقمية.

إجراء تنظيمي ضد رابط العملات الرقمية

قالت AUSTRAC إنها حددت تأخيرات في الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة التي تمت من خلال شبكة مجال العملات الرقمية. أصدرت الوكالة تعهداً قابلاً للتنفيذ لضمان أن جميع بيانات المعاملات تساهم في جهود الاستخبارات المالية الوطنية. يجب الآن على مجال العملات الرقمية الاستعانة بمراجعين مستقلين لمراجعة أنظمتها والتحقق من أن جميع المعاملات الهامة قد تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح.

بموجب الالتزام، سيقوم المدققون أيضًا بتقييم ما إذا كانت ضوابط كريبتولينك لإدارة التعاملات النقدية الكبيرة كافية ومتوافقة مع إطار العمل الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أستراليا. يهدف المراجعة إلى تعزيز دقة التقارير والحفاظ على الامتثال عبر عمليات الشركة.

حملة أوسع ضد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

تأتي هذه العقوبة في أعقاب اقتراحات الحكومة لتوسيع صلاحيات AUSTRAC على خدمات العملات الرقمية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. وقد أشار المسؤولون إلى المخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه الأجهزة في الأنشطة غير القانونية. ستتيح التدابير الجديدة لـ AUSTRAC فرض ضوابط أقوى والتصرف بشكل أسرع ضد المشغلين غير الملتزمين.

قدرت مجموعة العمل المعنية بالعملات الرقمية التابعة لأوستراليك (AUSTRAC) مؤخرًا أن 85 في المئة من المعاملات التي قام بها أكثر 90 مستخدمًا نشطًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية كانت مرتبطة بالاحتيال أو السلوك غير القانوني. وقالت الوكالة إن هذه الأجهزة غالبًا ما يتم استغلالها من قبل المحتالين الذين يوجهون الضحايا لإيداع النقود في محافظ معينة. بمجرد تحويل الأموال، يفقد الضحايا عادةً الاتصال بالجناة.

تقلص عدد المحطات

وفقًا لمعلومات Coin ATM Radar، في الوقت الحالي، تمتلك أستراليا 2,024 جهاز صراف آلي (ATMs) للعملات الرقمية. هذه انخفاض طفيف من حوالي 2,100 التي كانت موجودة في وقت سابق من الشهر. حدث الانخفاض مع زيادة التدقيق التنظيمي، مما يشير إلى أن مبادرات الحكومة قد تؤثر بالفعل على سلوك المشغلين وحجم المعاملات.

الإجراء المتخذ ضد Cryptolink يدل على التزام AUSTRAC المستمر بنزاهة النظام المالي الأسترالي. ترغب الهيئات التنظيمية في التأكد من أن مقدمي خدمات العملات الرقمية يتمتعون بالشفافية مثل البنوك التقليدية والمؤسسات المالية الأخرى. لن يتراجعوا عن إشرافهم الصارم حتى يتم تطهير مجال التمويل الرقمي من غسيل الأموال وممارسات الاحتيال. لقد وُضعت صناعة العملات الرقمية تحت المجهر، وقد أخذت AUSTRAC حتى الآن زمام المبادرة في الموجة الجديدة من التنظيمات القادمة. الشركات العاملة في الأصول الرقمية تتكيف بالفعل مع الوضع من خلال وضع التدابير اللازمة للامتثال، مما يعني للأسف أنهم يتحملون عبء التكاليف المتعلقة بإنشاء وتشغيل الهيكل التنظيمي والأنظمة والممارسات المطلوبة لدعم متطلبات الامتثال والتقارير.