الصين تسجن خمسة أشخاص بتهمة التآمر لغسل أموال بقيمة 166 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية

2025-10-29 09:57:26

إنشاء الملخص قيد التقدم

حكمت محكمة بكين بالسجن من 2 إلى 4 سنوات على 5 أشخاص يديرون شبكة صرف أجنبي غير قانونية، استخدموا USDT لتحويل أكثر من 166 مليون USD إلى خارج البلاد. يُعتبر هذا من أكبر القضايا في الصين المتعلقة بغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، ويشكل خطوة متقدمة في قدرة السلطات على تتبع blockchain. من يناير إلى أغسطس 2023، قامت هذه المجموعة بتحويل أموال العملاء إلى USDT عبر العديد من الحسابات، متنكرة في شكل معاملات صرف أجنبي غير قانونية.

في نفس الوقت، حذر محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ من أن الاستيبلكوين يهدد الاستقرار المالي العالمي وأكد على موقف “عدم التسامح” تجاه العملات المشفرة الخاصة.

بعد توجيه من بكين، قامت مجموعة Ant و JD.com أيضًا بإلغاء خطط إصدار الاستيبلكوين في هونغ كونغ، مما يعكس الموقف الصارم للصين تجاه الأصول الرقمية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.