Giao dịch rửa. Đó là một hình thức thao túng thị trường đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đặc biệt là trong các thị trường không được quy định. Nó là gì? Về cơ bản, mua và bán cùng một công cụ tài chính vào cùng một thời điểm. Tạo ra hoạt động thị trường giả. FCA có một định nghĩa cầu kỳ cho nó, nhưng đó là ý chính.

Tại sao mọi người lại làm như vậy? Có một vài lý do. Một lý do là thao túng giá. Chuyển tiền trái phép, một lý do khác. Một số người lợi dụng hệ thống hoàn tiền. Và sau đó là toàn bộ vấn đề khối lượng giao dịch giả.

Thật bất ngờ khi thấy điều này phổ biến như thế nào trong các thị trường không được quản lý. Một nghiên cứu từ năm 2019 đã phát hiện ra một số con số điên rồ. Hơn 70% khối lượng được báo cáo trên các sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý? Giao dịch rửa. Một số sàn giao dịch mới thậm chí đã giả mạo hơn 90%. Điên rồ, phải không?

Thực hành này làm tăng thứ hạng trao đổi trên các trang liệt kê. Thu hút nhiều người dùng và danh sách hơn. Nó có vẻ như là một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Sự khác biệt với các thị trường được điều chỉnh là rất rõ ràng. Có ít bằng chứng hơn về giao dịch rửa ở đó. Giám sát thích hợp dường như tạo ra sự khác biệt.

Thị trường luôn thay đổi. Các cơ quan quản lý và người tham gia cần phải tỉnh táo. Phải chú ý đến việc giao dịch rửa và các trò lố khác. Thị trường công bằng và hiệu quả không tự nhiên mà có.