Cảnh báo: Lừa đảo Ponzi BTR đang mở rộng ở Nam Mỹ

Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nam Mỹ đang phải đối mặt với một thách thức đáng kể do sự lan rộng của một kế hoạch Ponzi được gọi là BTR (www.btrxzg.com). Gian lận tài chính này đang nhanh chóng gia tăng, đặc biệt là ở Venezuela, nơi mà các kẻ lừa đảo đang tận dụng sự dễ bị tổn thương về kinh tế của người dân.

Phương Thức Hoạt Động của Chương Trình BTR

Các thủ phạm của vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật tinh vi để thu hút các nạn nhân tiềm năng:

1. Liên lạc ban đầu: Họ sử dụng WhatsApp như phương tiện giao tiếp chính, tận dụng sự phổ biến của nền tảng này trong khu vực.

2. Lời hứa hấp dẫn: Họ cung cấp lợi suất đầu tư đặc biệt cao, vượt xa mức lãi suất thị trường thông thường.

3. Hệ thống VIP giả: Họ trình bày một chương trình giả mạo dành cho các nhà đầu tư “đặc quyền”, tạo ra cảm giác sai lầm về cơ hội độc nhất.

4. Áp lực tâm lý: Họ sử dụng các kỹ thuật khẩn cấp và độc quyền để thúc đẩy các quyết định nhanh chóng và ít suy nghĩ.

5. Biến mất đột ngột: Một khi họ đã tích lũy đủ quỹ, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Bối cảnh Thị trường Crypto ở Nam Mỹ

Sự gia tăng của các sơ đồ lừa đảo này diễn ra trong bối cảnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các loại tiền điện tử trong khu vực:

• Lạm phát cao: Các quốc gia như Venezuela tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho các đồng tiền quốc gia bị mất giá của họ.
• Remesas: Tiền điện tử được xem như một lựa chọn để gửi tiền quốc tế với mức phí thấp hơn.
• Thiếu quy định: Sự thiếu vắng một khung pháp lý rõ ràng tạo điều kiện cho hoạt động của những kẻ lừa đảo.

Nhận diện tín hiệu cảnh báo

Để bảo vệ bản thân khỏi các kế hoạch như BTR, các nhà đầu tư cần chú ý đến những điểm báo đỏ này:

• Lời hứa về lợi suất bất thường cao
• Áp lực để đầu tư nhanh chóng
• Thiếu minh bạch về mô hình kinh doanh
• Thiếu hồ sơ quy định có thể kiểm tra

Cảnh báo cho Nhà đầu tư

Tất cả các tham gia viên của thị trường crypto được khuyến cáo phải thận trọng tối đa:

• Thực hiện một due diligence toàn diện trước khi cam kết vốn vào bất kỳ dự án nào.
• Hãy xem xét rằng những lợi nhuận hứa hẹn có vẻ quá tốt để trở thành sự thật có thể sẽ là như vậy.
• Tham khảo các nguồn đáng tin cậy và các nền tảng giao dịch đã được thiết lập để có thông tin thị trường chính xác.

Thông Báo Pháp Lý

Bài viết này bao gồm thông tin và ý kiến của bên thứ ba. Nó không phải là tư vấn tài chính. Có thể chứa nội dung được tài trợ. Độc giả được khuyến nghị thực hiện nghiên cứu riêng và tham khảo ý kiến từ các cố vấn tài chính đủ điều kiện trước khi đưa ra quyết định đầu tư.