#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Các nhà giao dịch tiền điện tử khi đổi tiền pháp định trên nền tảng C2C phải ghi nhớ một quy tắc sắt: chỉ chấp nhận chuyển khoản từ tài khoản tên thật của người bán. Dù gặp bất kỳ lời giải thích nào có vẻ hợp lý, chẳng hạn như người bán tuyên bố "tài khoản Alipay bị giới hạn" hoặc "chuyển khoản qua tài khoản của bạn bè và người thân sẽ thuận tiện hơn", cũng cần giữ cảnh giác, vì thường có những rủi ro lớn ẩn giấu phía sau.

Các trường hợp thực tế cho thấy, một số người dùng vì có tâm lý "chỉ cần nhận được tiền là được" đã chấp nhận chuyển khoản từ tài khoản không có tên thật, kết quả là chỉ vài giờ sau khi nhận được tiền đã nhận được cuộc gọi từ cơ quan thực thi pháp luật, thông báo rằng số tiền nhận được liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Theo đó, tài khoản Alipay của họ bị khóa, việc sử dụng tiền hàng ngày bị cản trở, và họ còn phải đối mặt với rắc rối khi phải đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra, liên tục chứng minh rằng mình chỉ tham gia giao dịch bình thường, không cố ý tham gia vào dòng tiền nghi ngờ.

Đừng nghĩ rằng "tiền đã vào tài khoản là mọi chuyện đã xong". Chuyển khoản từ tài khoản không phải của chính bạn, ngay cả khi tạm thời thành công, cũng có thể khiến bạn rơi vào những rắc rối pháp lý không cần thiết do vấn đề nguồn gốc tiền. Khi đối mặt với tình huống này, sự hối hận không còn ý nghĩa, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý cho chính bạn. Trong giao dịch tài sản số, tuân thủ nguyên tắc an toàn luôn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.