#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Kripto para yatırımcıları C2C platformlarında fiat para değiştirirken, akılda tutulması gereken bir kural vardır: yalnızca satıcının kendi gerçek kimliğine sahip hesabından yapılan transferleri kabul etmek. Herhangi bir makul açıklama ile karşılaşıldığında, örneğin satıcının "Alipay hesabı kısıtlı" veya "akraba hesabı ile transfer yapmak daha kolay" demesi gibi, dikkatli olunmalıdır; bu tür durumların arkasında genellikle büyük riskler gizlidir.

Gerçek vakalar, bazı kullanıcıların "sadece parayı almak yeter" zihniyetiyle, kimlik doğrulaması yapılmamış hesaplardan yapılan transferleri kabul ettiklerini göstermektedir. Sonuç olarak, para hesabına geçtikten birkaç saat sonra, ilgili makamlardan telefon aldılar ve aldıkları paranın dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu bildirildi. Ardından, Alipay hesapları donduruldu, günlük para kullanımı engellendi ve karakola gidip soruşturmalara yardımcı olma sıkıntısıyla karşılaşmaları gerekti, sürekli olarak normal bir işlem yaptıklarını ve kasıtlı olarak şüpheli para akışına katılmadıklarını kanıtlamak zorunda kaldılar.

"Paranın hesabınıza girişi her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez" diye düşünmeyin. Kendi hesabınız dışında bir kaynaktan yapılan transferler, geçici olarak başarılı bir şekilde hesabınıza gelse bile, para kaynağıyla ilgili sorunlar yüzünden sizi gereksiz hukuki meselelerin içine çekebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda pişman olmak hiçbir işe yaramaz; bu durum sadece normal yaşamınızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda size hukuki riskler de getirebilir. Dijital varlık ticaretinde, güvenlik ilkelerine sadık kalmak her zaman kendinizi korumanın en iyi yoludur.