В области криптоактивов "внебиржевая торговля" (OTC) относится к обмену криптоактивами непосредственно между сторонами без использования традиционных централизованных платформ. Эта форма торговли обычно осуществляется через посредников, называемых OTC-брокерами, и поскольку она не требует записи в публичной книге заказов, она может обеспечить более высокую степень конфиденциальности.

Внебиржевой рынок благодаря своей высокой ликвидности стал идеальным выбором для обработки крупных сделок, что позволяет избежать значительных колебаний цен. Кроме того, по сравнению с традиционными биржами, скорость расчетов по OTC-соглашениям быстрее, а гибкость выше, что позволяет адаптироваться к различным расчетным схемам, необходимым сторонам. Конечно, OTC-торговля также сопряжена с определенными рисками. Одним из них является возможность дефолта контрагента, что может привести к финансовым потерям. Кроме того, по различным причинам, цены на OTC-торговлю могут отличаться от цен на открытом рынке, например, в зависимости от условий сделки, репутации продавца и рыночного спроса.

Внебиржевая торговля обычно осуществляется с помощью брокеров, которые сопоставляют стороны в зависимости от конкретных потребностей покупателей и продавцов (таких как объем и цена сделки). Перед сделкой стороны должны согласовать условия, такие как цена актива, способ расчетов и сроки. Поскольку не требуется запись на публичной платформе, внебиржевая торговля более конфиденциальна по сравнению с традиционными биржами. Брокеры обеспечивают безопасность сделок и выполняют расчеты после достижения соглашения. Способы расчетов разнообразны и включают банковские переводы, услуги эскроу и даже лицом к лицу.

Для состоятельных людей и институциональных инвесторов Внебиржевая торговля пользуется популярностью благодаря своей способности обрабатывать крупные сделки, она обеспечивает как гибкость, так и высокую конфиденциальность, но в то же время влечет за собой риск ценовых колебаний и дефолта контрагента. Поэтому перед участием в Внебиржевой торговле крайне важно провести всеобъемлющее дью-дилидженс.

Дизайн торговых стратегий для внебиржевой торговли (OTC) учитывает разнообразные подходы для удовлетворения потребностей различных инвесторов. Одним из распространенных методов является предоставление ликвидности, когда трейдеры выступают в роли маркетмейкеров, котируя покупку и продажу активов. Предоставляя ликвидность, они надеются получить прибыль от разницы в ценах между OTC-рынком и торговым рынком. Кроме того, арбитраж также является стратегией, при которой трейдеры используют ценовые различия между несколькими платформами, покупая по низким ценам и продавая по высоким. Некоторые трейдеры даже используют алгоритмы для автоматической торговли, чтобы обеспечить быструю реализацию и управление рисками. Чтобы снизить рыночные колебания, трейдеры OTC также применяют стратегии хеджирования и диверсификации портфеля, такие как использование производных контрактов или распределение инвестиций через несколько криптоактивов.

Выбор времени для торговли также очень важен; нужно следить за динамикой рынка и новостями, чтобы определить лучшее время для входа и выхода с рынка. Успешная стратегия внебиржевой торговли требует глубокого понимания динамики рынка, наличия стратегий управления рисками и способности гибко адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

В отличие от этого, торговля криптоактивами на биржах предоставляет открытую и прозрачную, но относительно низкую степень приватности среду, поскольку эти операции записываются в публичной книге заказов. Внебиржевая торговля предлагает гибкость и анонимность для крупных переводов, каждый из которых имеет свои уникальные потребности и акценты.

Внебиржевая торговля стала мощной альтернативой традиционным биржам благодаря своей конфиденциальности, высокой ликвидности и гибкости. Внебиржевая торговля может осуществляться даже без публичного ордерного листа, но такая хорошая анонимность особенно привлекает состоятельных людей и институциональных инвесторов. Однако, в этом рынке низкая прозрачность может привести к манипуляциям с ценами или другим мошенническим действиям. Внебиржевая торговля позволяет сторонам сделки настраивать схемы расчетов в соответствии с личными потребностями, но это также может вызвать споры и задержки из-за нестандартных процессов расчетов.

Что касается Внебиржевой торговли (OTC), соблюдение законности имеет решающее значение, особенно в отношении идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы преодолеть сложную регуляторную среду и снизить риски. С развитием рынка Криптоактивов регуляторы разных стран внимательно следят за OTC-активностью, чтобы бороться с потенциальными незаконными действиями, такими как мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма. Поэтому участники Внебиржевой торговли Криптоактивами должны соблюдать такие нормы, как KYC и AML, которые включают мониторинг сделок, сбор и проверку данных клиентов, а также сообщение о подозрительной деятельности соответствующим органам. Для законной деятельности OTC-платформам может понадобиться получение множества разрешений или регистрация для повышения своей законности. Соблюдая законы, участники экосистемы OTC могут способствовать легитимности, доверию и прозрачности отрасли, поддерживая её долгосрочный рост и жизнеспособность.