#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Криптовалютные трейдеры, обменивающие фиатные валюты на C2C платформах, должны помнить одно железное правило: настаивать на получении переводов только с реальных счетов продавца. Независимо от того, какие кажущиеся разумными объяснения могут быть предложены, например, что "счет Alipay ограничен" или "перевод через счет родственников удобнее", следует быть настороже, так как за этим зачастую скрываются огромные риски.

Реальные примеры показывают, что некоторые пользователи, придерживаясь мышления "лишь бы получить деньги", согласились на переводы с ненастоящих аккаунтов, и, в результате, через несколько часов после поступления средств получили звонок от правоохранительных органов, которые сообщили, что полученные средства связаны с мошеннической деятельностью. Вскоре после этого их аккаунт Alipay был заблокирован, и они столкнулись с проблемами в повседневном использовании средств, а также им пришлось идти в полицейский участок для оказания помощи в расследовании, многократно доказывая, что они всего лишь совершали обычные сделки и не намеревались участвовать в подозрительных денежных потоках.

Не думайте, что "денежные средства поступили, и все в порядке". Переводы с чужих счетов, даже если они временно успешно зачислены, могут в итоге втянуть вас в ненужные юридические споры из-за проблем с источником средств. Когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, сожалеть уже бесполезно. Это может не только повлиять на вашу обычную жизнь, но и привести к юридическим рискам. В торговле цифровыми активами соблюдение принципов безопасности всегда является лучшим способом защитить себя.