Международная империя черной экономики рушится: геополитическая борьба между Китаем и США за 150 миллиардов Биткойн активов.

История падения «Принц-группы» Камбоджи: от китайских интернет-менеджеров до падения «герцога» Юго-Восточной Азии

В октябре 2025 года завершилась глобальная операция против транснациональных телекоммуникационных мошеннических сетей. Министерство юстиции США объявило о конфискации 127,271 Биткойн, принадлежащих китайцу Чэнь Чжими, что по текущим рыночным ценам оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Эта цифра не только устанавливает рекорд по конфискации криптоактивов в истории США, но и раскрывает крах преступной империи, охватывающей Китай и Камбоджу, с ущербом более 4 миллиардов долларов.

Чэнь Чжи, обычный сетевой администратор, родившийся в 1987 году в Лянцзяне, Фуцзянь, когда-то был «принцем» политического и делового мира Юго-Восточной Азии. Начав с китайских интернет-кафе, он накопил опыт, рано начав заниматься торговлей игровыми токенами, затем перебрался в Камбоджу и основал «Группу принцев», осуществляя мошенничество «убойной схемы» с насилием и запугиванием тысяч рабочих. Согласно информации из обвинительного акта, его банда с 2021 по 2025 год использовала 76 000 поддельных аккаунтов в социальных сетях, чтобы обманом заманивать жертв в закрытые зоны с предложениями «высокооплачиваемой работы», при этом среднесуточная сумма мошенничества достигала 30 миллионов долларов.

Криптовалюта стала инструментом для отмывания денег: серый цепь от преступных средств до "легальных активов"

Методы преступления Чэнь Чжиа обладают ярко выраженной современностью. Он превращал мошеннические средства через компании-обманщики и офшорные счета в фиатные деньги, а затем через такие платформы, как Кемпучия Хуэйванг (на самом деле связанная с семьей Хунг Сена) вносил их на рынок криптовалют. В конечном итоге эти незаконные доходы были конвертированы в Биткойн и хранились в многослойной вложенной системе кошельков. Министерство юстиции США успешно раскрыло его ключи к основному кошельку с помощью алгоритмов отслеживания и показаний внутренних информаторов, завершив заморозку активов.

Стоит отметить, что это дело выявило смертельные уязвимости в регулировании криптовалют. Несмотря на то, что сама технология блокчейн обладает децентрализованными характеристиками, преступники все еще могут управлять средствами, централизованно контролируя приватные ключи. Как сказал один специалист по безопасности блокчейна: "Анонимность Биткойна никогда не сможет скрыть связь между адресом кошелька и реальной личностью."

Новая арена противостояния США и Китая: резкое изменение в резервной структуре Биткойна

Эта конфискация увеличила общее количество Биткойн, принадлежащее правительству США, до 324000 монет, что значительно превышает сумму в 200000 монет из Китая и 61000 монет из Великобритании. Эта модель расширения активов "без затрат" вызвала оживленные обсуждения в отрасли:

- Геополитическое измерение: США через правоприменительные действия фактически осуществили "передачу власти" глобальных резервов криптовалюты.

- В экономической игре: запасы Биткойн стали новым индикатором цифрового суверенитета между государствами;

- Юридические и этические споры: США конфисковали активы на сумму более 15 миллиардов долларов, ссылаясь на 250 американских жертв, в то время как десятки тысяч жертв в Китае сталкиваются с трудностями в получении компенсации.

Некоторые международные правоведы указывают: «Дело выявило серьезный дисбаланс в существующих механизмах международного уголовного правосудия. Когда преступные доходы пересекают границы, как сбалансировать эффективность возврата активов и принцип суверенитета, станет ключевой темой следующего десятилетия.»

Три основных вызова, с которыми сталкивает Китай, и пути их преодоления

1. Дилемма механизма взыскания

- Текущая ситуация: хотя китайские судебные органы располагают большим количеством доказательств мошенничества, им не хватает международного влияния для заморозки активов через границу;

- Мера: следует способствовать установлению системы "обратного гражданского конфискации", чтобы заявить приоритетное право на взыскание активов граждан Китая, замороженных зарубежными правоохранительными органами.

2. Обновление технологий регулирования

- Пример: США успешно раскрыли дело благодаря сочетанию инструментов анализа блокчейна и традиционных методов расследования;

- Рекомендации по действиям: ускорить развертывание национальной системы мониторинга на блокчейне, сосредоточив внимание на отслеживании путей преобразования "мошенничество-фиат-токен".

3. Стратегическое резервное распределение

- Предупреждение о рисках: США через правоохранительные органы накопили 1.5% от общего объема Биткойн, что близко к 0.6% от мирового оборота;

- Стратегия реагирования: можно рассмотреть возможность создания «Специального резервного фонда по борьбе с отмыванием денег», чтобы увеличить объем резервов через двойную систему судебного конфискации и рыночных закупок.

Будущее управления криптовалютами

Конец дела Чэнь Чжи не является конечной точкой, а началом преобразования глобальной парадигмы управления криптовалютами. Один из сотрудников Интерпола заявил: "Мы разрабатываем технологию 'цифровых отпечатков', и в будущем все криптографические транзакции могут сопровождаться географическими метками."

Для инвесторов эта буря выпустила три ключевых сигнала:

- Приоритет соблюдения законодательства: любые попытки избежать регулирования с помощью криптовалюты столкнутся с более строгими правовыми последствиями;

- Техническая защита: многофункциональные кошельки, аппаратное холодное хранение и другие решения безопасности станут стандартом защиты активов;

- Ожидания политики: Стратегическая позиция правительств разных стран по отношению к криптовалютам будет напрямую влиять на логику их ценового якоря.

Когда активы Биткойн на сумму 15 миллиардов долларов «оседают» на счетах Министерства финансов США, эта транснациональная операция по возврату похищенного выходит за рамки простого судебного разбирательства. Это борьба преступности и правоприменения в эпоху технологической цивилизации, а также отражение конкурентной борьбы за цифровой суверенитет. Как при защите финансовых инноваций укрепить правовую защиту, станет задачей, с которой всем участникам придется столкнуться. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测