#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

يجب على المتداولين في العملات المشفرة عند تبادل العملات الورقية على منصات C2C أن يتذكروا قاعدة صارمة واحدة: الالتزام بقبول التحويلات فقط من حسابات الهوية الحقيقية الخاصة بالتجار. بغض النظر عن أي تفسير يبدو معقولاً، مثلما يدعي التاجر أن "حساب Alipay مقيد" أو "التحويل من حسابات الأصدقاء والعائلة أكثر سهولة"، يجب أن تكون حذراً، حيث أن هذه الأمور غالباً ما تخفي مخاطر كبيرة.

تظهر الحالات الحقيقية أن بعض المستخدمين، بسبب تبنيهم لموقف "ما دام قد استلموا المال، فهذا يكفي"، قبلوا تحويلات من حسابات غير موثقة. ونتيجة لذلك، بعد بضع ساعات من استلام الأموال، تلقوا مكالمة من السلطات القانونية، حيث تم إبلاغهم أن المبالغ المستلمة مرتبطة بأنشطة احتيالية. وتبع ذلك تجميد حساباتهم في Alipay، مما عرقل استخدام أموالهم اليومية، بالإضافة إلى مواجهة متاعب الذهاب إلى مركز الشرطة للمساعدة في التحقيق، مما يتطلب منهم التكرار في إثبات أنهم كانوا يقومون بمعاملات طبيعية وليسوا متورطين عمداً في تدفقات الأموال المشبوهة.

لا تعتقد أن "إيداع الأموال يعني أن كل شيء على ما يرام"، فحتى التحويلات التي تأتي من حسابات غير حسابك الشخصي، حتى لو نجحت مؤقتًا في الوصول، قد تجرك إلى نزاعات قانونية غير ضرورية بسبب مصدر الأموال. عندما تواجه مثل هذه المعضلة، سيكون الندم بلا جدوى، حيث لا يؤثر فقط على حياتك الطبيعية، بل قد يجلب لك أيضًا مخاطر قانونية. في تداول الأصول الرقمية، الالتزام بمبادئ الأمان دائمًا هو أفضل طريقة لحماية نفسك.