Apa itu paus Bitcoin dan bagaimana cara mendeteksinya?

Whales Bitcoin adalah individu atau organisasi dengan kepemilikan BTC yang besar yang mampu mempengaruhi pasar melalui strategi perdagangan mereka.

Istilah “whale” digunakan secara kolokial untuk merujuk kepada mereka yang memiliki jumlah signifikan dibandingkan dengan “ikan kecil” di pasar. Pemilik dompet atau kelompok dompet bisa jadi seorang individu atau kelompok yang mengumpulkan dana untuk investasi besar.

Kepemilikan besar mereka telah terakumulasi melalui penambangan, investasi awal, dan metode lainnya. Para paus memiliki kekuatan untuk memanipulasi pasar dengan melakukan pembelian atau penjualan yang signifikan yang memicu fluktuasi harga. Keberadaan paus yang melimpah dan volatilitas ekstrem sering kali terkait satu sama lain di ruang cryptocurrency.

Berapa banyak uang yang mengubah seseorang menjadi paus?

“Whale” dianggap sebagai seseorang yang memiliki jumlah Bitcoin yang signifikan, meskipun ambang batasnya tidak ditetapkan. Tolok ukur yang diterima secara luas adalah 1.000 BTC, yang dikutip oleh perusahaan analisis seperti Glassnode saat mengidentifikasi entitas dengan minimum ini.

Pada Maret 2024, distribusinya sangat terkonsentrasi. Hanya tiga alamat yang memiliki antara 100.000 dan 1 juta BTC, dengan total 577.502 BTC. 108 alamat terkaya berikutnya memiliki 2.437.765 BTC, dengan kepemilikan individu antara 10.000 dan 100.000 BTC. Bersama-sama, 111 alamat terkaya ini mewakili sekitar 15,34% dari total pasokan.

Mengapa mereka sangat mempengaruhi pasar?

Bangkai memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pasar. Kepemilikan besar mereka memungkinkan mereka untuk mengubah penawaran dan permintaan, menyebabkan fluktuasi harga dengan operasi mereka. Ketika mereka meningkatkan cadangan mereka, harga cenderung melonjak, sementara menjual sebagian dapat menyebabkan penurunan.

Dengan mempertahankan jumlah besar, mereka menciptakan kelangkaan, meningkatkan permintaan dan nilai. Transaksi mereka dapat memicu perubahan signifikan dalam harga, membimbing tindakan trader lainnya.

Ikan paus ini biasanya beroperasi di depan umum, dengan dompet mereka dilacak oleh komunitas perdagangan. Akibatnya, keputusan atau pergerakan mereka yang terduga dapat menyebabkan perubahan harga yang besar ketika trader lain menirunya.

Beberapa memilih perdagangan OTC untuk meminimalkan dampaknya, sementara yang lain menggunakan bursa untuk memanipulasi pasar dengan menunjukkan pembelian atau penjualan besar.

Strategi yang digunakan

Paus menonjol karena visi jangka panjang dan taktik canggih mereka:

Manipulasi pasar: Kadang-kadang terlibat dalam skema pump-and-dump, membeli dalam jumlah besar untuk menaikkan harga dan kemudian menjual dengan keuntungan. Mereka juga dapat memulai rumor di media sosial untuk menarik investor kecil.

Akomulasi: Mereka dapat mengakumulasi Bitcoin secara bertahap melalui pembelian yang dihitung pada harga rendah atau selama penurunan pasar.

Hodling: Mereka menyimpan Bitcoin selama periode yang panjang untuk melindungi dari inflasi atau mendapatkan manfaat dari peningkatan nilai dalam jangka panjang.

Diversifikasi: Beberapa mendiversifikasi dengan berinvestasi di aset digital lainnya untuk mendistribusikan risiko.

Perburuan posisi: Mereka dapat menjual secara massal untuk menakut-nakuti investor kecil atau mengakumulasi secara strategis untuk menghasilkan dorongan positif.

Pemburuan stop-loss: Mereka secara sengaja memanipulasi harga untuk mengaktifkan perintah stop-loss dari trader lain, memungkinkan mereka untuk membeli pada harga yang lebih rendah sebelum rebound.

Cara mendeteksi ikan paus

Paus berpindah dana secara rahasia menggunakan metode inovatif untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun, transparansi blockchain dan platform peringatan memungkinkan untuk mengidentifikasi mereka melalui analisis on-chain.

Untuk mendeteksinya, cari operasi besar. Trader dapat memantau tindakan pemegang besar —proses yang dikenal sebagai “pengamatan paus”— untuk mendapatkan informasi berharga.

Operasi besar seringkali menyebabkan penurunan atau kenaikan harga yang mendadak. Dengan harga BTC yang saat ini melampaui $114.000, para paus ini memiliki lebih banyak kekuatan untuk mempengaruhi pasar, terutama mengingat bahwa sentimen umum menunjukkan tanda-tanda ketakutan menurut indikator saat ini.