Kekaisaran kejahatan lintas negara runtuh: Perang dagang antara China dan Amerika di balik pengalihan aset Bitcoin senilai 15 miliar

Kisah kejatuhan "Grup Pangeran" Kamboja: Dari pengelola internet China ke jalur kejatuhan "Duke" di Asia Tenggara

Pada bulan Oktober 2025, sebuah operasi global terhadap jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara berakhir. Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyitaan 127.271 koin Bitcoin milik Chen Zhiming, seorang keturunan Tiongkok yang berasal dari Fujian, dengan nilai sekitar 15 miliar dolar AS berdasarkan harga pasar saat ini. Angka ini tidak hanya mencatat rekor penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah AS, tetapi juga mengungkapkan runtuhnya sebuah kerajaan kriminal yang melibatkan lebih dari 4 miliar dolar AS, yang melintasi dua tempat, yaitu Tiongkok dan Kamboja.

Chen Zhi, seorang administrator jaringan biasa yang lahir pada tahun 1987 di Lianjiang, Fujian, pernah menjadi "putra mahkota" di kalangan politik dan bisnis Asia Tenggara. Memulai dari warnet di China, ia mengumpulkan pengalaman melalui keterlibatan awal dalam perdagangan koin game online, kemudian pindah ke Kamboja untuk mendirikan "Prince Group", yang melakukan penipuan "pembunuhan babi" dengan memaksa ribuan pekerja melalui kekerasan. Menurut dokumen tuntutan, kelompoknya antara tahun 2021-2025, menggunakan 76.000 akun media sosial palsu untuk menipu korban dengan penawaran "pekerjaan bergaji tinggi" untuk masuk ke zona tertutup, dengan jumlah penipuan harian mencapai 30 juta dolar.

Kryptocurrency menjadi alat pencucian uang: dari uang hasil kejahatan hingga rantai abu-abu "aset legal"

Metode kriminal Chen Zhi sangat modern. Dia mengubah dana penipuan melalui perusahaan cangkang dan rekening luar negeri menjadi mata uang fiat, kemudian mengalirkannya ke pasar mata uang kripto melalui platform seperti Hongmeng di Kamboja (yang sebenarnya merupakan perusahaan terkait keluarga Hun Sen). Akhirnya, penghasilan ilegal ini diubah menjadi Bitcoin dan disimpan dalam sistem dompet bertingkat yang terjaring. Departemen Kehakiman Amerika Serikat berhasil membongkar kunci privat dompet inti melalui pelacakan algoritma dan kesaksian informan internal, menyelesaikan pembekuan aset.

Perlu dicatat bahwa kasus ini mengungkapkan celah fatal dalam regulasi cryptocurrency. Meskipun teknologi blockchain sendiri memiliki karakteristik desentralisasi, para penjahat masih dapat mengendalikan dana melalui kontrol terpusat atas kunci pribadi. Seperti yang dikatakan seorang ahli keamanan blockchain: "‘Anonimitas’ Bitcoin tidak akan pernah dapat menutupi hubungan antara alamat dompet dan identitas nyata."

Medan baru dalam persaingan China-AS: Perubahan mendasar dalam pola cadangan Bitcoin

Penyitaan kali ini membuat total Bitcoin yang dimiliki pemerintah Amerika Serikat mencapai 324.000 koin, jauh melebihi total China (200.000 koin) dan Inggris (61.000 koin). Model ekspansi aset "tanpa biaya" ini memicu diskusi sengit di dalam industri:

- Dimensi geopolitik: Amerika Serikat melalui tindakan penegakan hukum pada dasarnya telah menyelesaikan "lompatan antar generasi" terhadap cadangan cryptocurrency global;

- Dari sudut pandang permainan ekonomi: jumlah cadangan Bitcoin telah menjadi indikator baru dalam persaingan kedaulatan digital antar negara;

- Kontroversi etika hukum: Amerika Serikat menyita aset lebih dari 15 miliar dolar AS dengan alasan 250 korban Amerika, sementara puluhan ribu korban di China sulit untuk mendapatkan ganti rugi.

Seorang ahli hukum internasional menunjukkan: "Kasus ini mengungkapkan ketidakseimbangan serius dalam mekanisme kerjasama peradilan pidana internasional yang ada. Ketika hasil kejahatan bergerak lintas batas, bagaimana menyeimbangkan efisiensi pemulihan aset dengan prinsip kedaulatan akan menjadi isu utama dalam sepuluh tahun ke depan."

Tiga tantangan yang dihadapi China dan jalan keluar yang mungkin.

1. Dilema mekanisme penuntutan

- Situasi: Meskipun lembaga peradilan China menguasai banyak bukti kasus penipuan, mereka kekurangan kekuatan bicara internasional untuk pembekuan aset lintas batas;

- Tindakan: Harus mendorong pembentukan sistem "pencabutan sipil balik", untuk mengklaim hak prioritas atas aset warga negara China yang dibekukan oleh lembaga penegak hukum luar negeri.

2. Peningkatan Teknologi Regulasi

- Referensi kasus: Keberhasilan AS dalam mengungkap kasus ini bergantung pada kombinasi alat analisis blockchain dan metode penyelidikan tradisional;

- Rekomendasi Tindakan: Mempercepat penerapan sistem pemantauan rantai tingkat nasional, dengan fokus pada pelacakan jalur konversi "penipuan-uang fiat-aset kripto".

3. Penataan Cadangan Strategis

- Peringatan risiko: Amerika Serikat melalui penegakan hukum telah menimbun 1,5% dari total Bitcoin, mendekati 0,6% dari total sirkulasi global;

- Strategi: Pertimbangkan untuk mendirikan "Dana Cadangan Khusus Anti Pencucian Uang", melalui penyitaan hukum dan pembelian pasar dengan dua jalur untuk meningkatkan jumlah cadangan.

Gambaran masa depan tata kelola mata uang kripto

Akhir dari kasus Chen Zhi bukanlah titik akhir, melainkan awal dari perubahan paradigma pemerintahan cryptocurrency global. Seorang pejabat dari organisasi Interpol internasional mengungkapkan: "Kami sedang mengembangkan teknologi 'sidik jari digital', di masa depan semua transaksi cryptocurrency mungkin akan disertai dengan label geografis."

Bagi investor, badai ini melepaskan tiga sinyal kunci:

- Kepatuhan diutamakan: Setiap upaya untuk menghindari regulasi melalui cryptocurrency akan menghadapi konsekuensi hukum yang lebih ketat;

- Pertahanan teknis: Dompet multisignature, penyimpanan dingin perangkat keras, dan solusi keamanan lainnya akan menjadi standar untuk perlindungan aset;

- Harapan kebijakan: Penempatan strategis mata uang kripto oleh pemerintah negara akan langsung mempengaruhi logika penetapan nilainya.

Ketika aset Bitcoin senilai 15 miliar dolar AS "bertempat tinggal" di rekening Departemen Keuangan AS, operasi pencarian aset lintas negara ini jelas melampaui sekadar ranah hukum. Ini adalah perjuangan antara kejahatan dan penegakan hukum di era peradaban teknologi, serta gambaran dari kompetisi kedaulatan digital. Bagaimana menjaga inovasi finansial sambil memperkuat garis pertahanan hukum akan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh semua pihak yang terlibat. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测