Dans le domaine des Cryptoactifs, le "OTC Trading" fait référence à des échanges de Cryptoactifs qui se font directement entre les deux parties sans passer par des plateformes centralisées traditionnelles. Ce type de transaction est généralement réalisé par l'intermédiaire de courtiers appelés sociétés de courtage OTC, et en raison de l'absence d'enregistrement sur un carnet d'ordres public, il offre une plus grande confidentialité.

Le marché OTC, en raison de sa forte liquidité, est devenu un choix idéal pour gérer des transactions de grande envergure, ce qui permet d'éviter de fortes fluctuations de prix. De plus, par rapport aux bourses traditionnelles, la vitesse de règlement des accords OTC est plus rapide et la flexibilité est accrue, capable de s'adapter à divers schémas de règlement nécessaires pour toutes les parties. Bien sûr, le trading OTC comporte également certains risques. L'un d'eux est la possibilité de défaut de l'autre partie, ce qui peut entraîner des pertes financières. De plus, pour diverses raisons, le prix des transactions OTC peut différer du prix du marché public, comme les conditions de la transaction, la réputation du vendeur et la demande du marché.

Le trading OTC est généralement assisté par des courtiers qui appariement les acheteurs et les vendeurs en fonction de leurs besoins spécifiques (tels que la quantité et le prix de la transaction). Avant la transaction, les parties concernées doivent négocier les conditions telles que le prix des actifs, le mode de règlement et la durée. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer sur une plateforme publique, le trading OTC est plus privé que les bourses traditionnelles. Les courtiers garantissent la sécurité de la transaction et exécutent le règlement après qu'un accord a été atteint. Les modes de règlement sont diversifiés, y compris les virements bancaires, les services de garde, et même les transactions en face à face.

Pour les personnes à valeur nette élevée et les investisseurs institutionnels, l'OTC est très populaire en raison de sa capacité à traiter des transactions de grande envergure, offrant à la fois flexibilité et une grande confidentialité, mais cela entraîne également des fluctuations de prix et des risques de défaut de la contrepartie. Par conséquent, il est essentiel de réaliser une diligence raisonnable complète avant de participer à des transactions OTC.

La conception des stratégies de trading OTC prend en compte diverses méthodes pour répondre aux besoins des différents investisseurs. Une pratique courante consiste à fournir de la liquidité, où des traders agissent en tant que teneurs de marché en proposant des prix d'achat et de vente d'actifs. En fournissant de la liquidité, ils s'attendent à réaliser un profit à partir de l'écart de prix entre le marché OTC et le marché de trading. De plus, l'arbitrage est également une stratégie, où les traders tirent parti des différences de prix entre plusieurs plateformes, en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. Certains traders utilisent même des algorithmes pour le trading automatisé, afin d'assurer une exécution rapide et une gestion des risques. Pour réduire la volatilité du marché, les traders OTC utilisent également des stratégies de couverture et de diversification de portefeuille, comme l'utilisation de contrats dérivés ou l'investissement à travers plusieurs Cryptoactifs.

Le choix du moment pour trader est également très crucial, en se basant sur les dynamiques du marché et les actualités pour déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir du marché. Une stratégie de trading OTC réussie nécessite une compréhension approfondie des dynamiques du marché, la mise en place de stratégies de gestion des risques, et la capacité de s'ajuster de manière flexible pour faire face aux conditions changeantes du marché.

En comparaison, le trading de Cryptoactifs basé sur les plateformes offre un environnement public et transparent mais relativement peu privé, car ces opérations sont enregistrées dans un livre de commandes public. Le trading OTC offre flexibilité et anonymat pour les gros transferts, chacun ayant ses besoins et ses priorités uniques.

Le trading OTC est devenu une alternative puissante par rapport aux bourses traditionnelles en raison de sa confidentialité, de sa haute liquidité et de sa flexibilité. Le trading OTC peut être réalisé même sans être sur un carnet de commandes public, mais cette bonne anonymité est particulièrement appréciée par les personnes à fort patrimoine et les investisseurs institutionnels. Cependant, la transparence de ce marché est relativement faible, et il peut être plus susceptible de manipulation des prix ou d'autres comportements frauduleux. L'OTC permet aux parties de personnaliser les solutions de règlement en fonction des besoins individuels, mais cela peut également entraîner des controverses et des retards en raison de processus de règlement non standardisés.

En ce qui concerne la conformité légale des transactions OTC, il est particulièrement important de respecter la conformité en matière d'identification des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) afin de surmonter un environnement réglementaire complexe et de réduire les risques. Avec le développement du marché des cryptoactifs, les régulateurs de divers pays surveillent de près les activités OTC pour lutter contre les comportements illégaux potentiels, tels que la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, les traders OTC de cryptoactifs doivent se conformer à des réglementations telles que KYC et AML, qui impliquent la surveillance des transactions, la collecte et la vérification des données des clients, ainsi que le rapport d'activités suspectes aux autorités compétentes. Pour opérer légalement, les plateformes OTC peuvent avoir besoin d'obtenir plusieurs autorisations ou d'être enregistrées pour renforcer leur conformité. En respectant les réglementations, les participants à l'écosystème des transactions OTC peuvent promouvoir la légitimité, la confiance et la transparence de l'industrie, soutenant ainsi sa croissance et sa viabilité à long terme.