#数字货币市场回升 $BTC $ETH $BNB

Les traders de cryptomonnaies doivent se rappeler une règle d'or lors de l'échange de monnaie fiduciaire sur les plateformes C2C : ne jamais accepter de virements que d'un compte au nom du commerçant. Peu importe les explications qui semblent raisonnables, comme lorsque le commerçant affirme que "le compte Alipay est restreint" ou que "transférer via le compte d'un ami ou d'un membre de la famille est plus pratique", il est important de rester vigilant, car ces situations cachent souvent des risques énormes.

Des cas réels montrent que certains utilisateurs, en adoptant l'attitude "tant que l'argent est reçu, tout va bien", ont accepté des transferts sur des comptes non vérifiés. En conséquence, quelques heures après la réception des fonds, ils ont reçu un appel des autorités, leur annonçant que les fonds reçus étaient liés à des activités frauduleuses. S'ensuit le gel de leur compte Alipay, des restrictions sur l'utilisation de leurs fonds quotidiens, et la nécessité de se rendre au poste de police pour aider à l'enquête, devant prouver à plusieurs reprises qu'ils n'ont effectué que des transactions normales et qu'ils n'ont pas intentionnellement participé à un flux de fonds suspect.

Ne pensez pas que "l'argent est arrivé, tout va bien". Un transfert provenant d'un compte non personnel, même s'il arrive temporairement avec succès, peut vous impliquer dans des litiges juridiques inutiles en raison de problèmes liés à la source des fonds. Lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation, il est trop tard pour regretter ; cela affecte non seulement votre vie quotidienne, mais peut également vous exposer à des risques juridiques. Dans le commerce d'actifs numériques, respecter les principes de sécurité est toujours le meilleur moyen de se protéger.