L'effondrement de l'empire criminel transnational : La bataille sino-américaine derrière le changement de propriétaire de 15 milliards d'actifs Bitcoin

Chronique de la chute du "Groupe Prince" du Cambodge : de la régulation d'Internet en Chine à la trajectoire de déclin du "Duc" en Asie du Sud-Est

En octobre 2025, une opération mondiale contre un réseau de fraude téléphonique transnational a pris fin. Le département de la Justice des États-Unis a annoncé la confiscation de 127 271 jetons Bitcoin appartenant à Chen Zhiming, un Chinois de la province du Fujian, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars selon le prix actuel du marché. Ce chiffre non seulement établit un nouveau record pour la confiscation d'actifs cryptographiques aux États-Unis, mais révèle également l'effondrement d'un empire criminel s'étendant entre la Chine et le Cambodge, impliquant plus de 4 milliards de dollars.

Chen Zhi, né en 1987 à Lianjiang, Fujian, était un simple administrateur réseau, devenu le "prince" des affaires et de la politique en Asie du Sud-Est. Parti des cybercafés en Chine, il a acquis de l'expérience grâce à ses premières interactions avec le commerce de jetons de jeux en ligne, avant de se rendre au Cambodge pour fonder le "Groupe Prince". Par la violence et l'intimidation, il a escroqué des milliers de travailleurs avec le stratagème du "tueur de porcs". Selon l'acte d'accusation, son groupe a utilisé 76 000 faux comptes de réseaux sociaux entre 2021 et 2025, attirant les victimes dans un parc fermé avec des offres d'"emplois bien rémunérés", avec un montant moyen escroqué de 30 millions de dollars par jour.

Les cryptomonnaies deviennent des outils de blanchiment d'argent : de l'argent sale à la chaîne grise des "actifs légitimes"

La méthode criminelle de Chen Zhi est extrêmement moderne. Il convertit les fonds de fraude en monnaie fiduciaire via des sociétés écrans et des comptes offshore, puis les injecte sur le marché des cryptomonnaies via des plateformes telles que Cambodge Huiwang (qui sont en réalité des entreprises liées à la famille Hun Sen). Finalement, ces gains illégaux sont convertis en Bitcoin et stockés dans un système de portefeuilles à plusieurs niveaux. Le ministère américain de la Justice a réussi à déchiffrer la clé privée de son portefeuille principal grâce à des algorithmes de suivi et à des témoignages d'informateurs internes, complétant ainsi le gel des actifs.

Il convient de noter que cette affaire met en lumière des failles mortelles dans la réglementation des cryptomonnaies. Bien que la technologie blockchain ait des caractéristiques de décentralisation, les criminels peuvent toujours manipuler des fonds en contrôlant de manière centralisée les clés privées. Comme l'a dit un expert en sécurité blockchain : « L'‘anonymat’ du Bitcoin ne pourra jamais dissimuler le lien entre l'adresse du portefeuille et l'identité réelle. »

Nouveau champ de bataille dans la compétition sino-américaine : mutation de la configuration des réserves de Bitcoin

Cette confiscation porte le montant total de Bitcoin détenu par le gouvernement américain à 324 000 jetons, dépassant largement la somme de la Chine (200 000 jetons) et du Royaume-Uni (61 000 jetons). Ce modèle d'expansion d'actifs "sans débourser un centime" suscite de vives discussions dans le secteur :

- Dimension géopolitique : Les États-Unis ont en substance réalisé un "saut générationnel" sur les réserves mondiales de cryptomonnaies par le biais d'actions d'application de la loi ;

- Niveau de la stratégie économique : la quantité de réserves de Bitcoin est devenue un nouvel indicateur de la concurrence en matière de souveraineté numérique entre les États.

- Controverses éthiques et juridiques : les États-Unis ont saisi plus de 15 milliards de dollars d'actifs au motif de 250 victimes américaines, tandis que des dizaines de milliers de victimes chinoises ont du mal à obtenir réparation.

Un juriste international a indiqué : « Cette affaire révèle un grave déséquilibre dans le mécanisme actuel de coopération en matière de justice pénale internationale. Lorsque les produits du crime circulent à l'étranger, comment équilibrer l'efficacité de la récupération des avoirs et le principe de souveraineté deviendra le sujet central de la prochaine décennie. »

Les trois défis auxquels la Chine est confrontée et les voies de sortie.

1. Dilemme du mécanisme de réclamation

- État des lieux : Bien que les organes judiciaires chinois détiennent de nombreuses preuves d'affaires de fraude, ils manquent de pouvoir de parole international en matière de gel d'actifs transfrontaliers ;

- Mesures : Il convient de promouvoir l'établissement d'un système de "confiscation civile inverse", en revendiquant un droit de priorité sur les actifs des citoyens chinois gelés par les autorités judiciaires étrangères.

2. Mise à niveau de la technologie de réglementation

- Exemple de référence : Le succès de la résolution du cas aux États-Unis repose sur la combinaison des outils d'analyse blockchain et des méthodes d'enquête traditionnelles ;

- Recommandations d'action : accélérer le déploiement d'un système de surveillance en chaîne au niveau national, en se concentrant sur le suivi des chemins de conversion "fraude - monnaie fiduciaire - jeton cryptographique".

3. Stratégie de réserve

- Alerte de risque : les États-Unis ont accumulé 1,5 % du total des Bitcoin par le biais de l'application de la loi, proche de 0,6 % de la circulation mondiale ;

- Stratégie : Envisager la création d'un "fonds spécial de réserve contre le blanchiment d'argent", en augmentant le volume des réserves par la confiscation judiciaire et l'achat sur le marché en double voie.

L'avenir de la gouvernance des cryptomonnaies

La conclusion de l'affaire Chen Zhi n'est pas une fin, mais le début d'une transformation du paradigme de la gouvernance des crypto-monnaies dans le monde. Un fonctionnaire d'Interpol a révélé : "Nous développons une technologie de 'empreinte digitale numérique', à l'avenir toutes les transactions cryptographiques pourraient être accompagnées d'une étiquette géographique."

Pour les investisseurs, cette tempête a libéré trois signaux clés :

- Priorité à la conformité : toute tentative d'échapper à la réglementation par le biais de cryptomonnaies sera confrontée à des conséquences juridiques plus sévères ;

- Défense technique : des solutions de sécurité telles que les portefeuilles multi-signatures et le stockage à froid matériel deviendront la norme pour la protection des actifs ;

- Attente des politiques : Le positionnement stratégique des gouvernements sur les cryptomonnaies influencera directement sa logique de valorisation.

Lorsque 15 milliards de dollars d'actifs Bitcoin "s'installent" dans le compte du département du Trésor américain, cette opération internationale de récupération des avoirs dépasse déjà le simple cadre judiciaire. Elle est à la fois un combat entre le crime et l'application de la loi à l'ère de la civilisation technologique, et un reflet de la compétition pour la souveraineté numérique. Comment protéger l'innovation financière tout en renforçant les défenses juridiques sera un enjeu auquel toutes les parties impliquées devront faire face ensemble. #CPI数据来袭 #你最看好哪个GateFunMeme？ #比特币行情预测