ما هي حيتان البيتكوين وكيفية اكتشافها؟

حيتان بيتكوين هم أفراد أو منظمات لديهم حيازات ضخمة من BTC قادرة على التأثير على السوق من خلال استراتيجياتهم التجارية.

يستخدم مصطلح “الحوت” بشكل غير رسمي للإشارة إلى الذين يمتلكون كمية كبيرة مقارنةً بـ “الأسماك الصغيرة” في السوق. يمكن أن يكون مالك المحفظة أو مجموعة المحافظ شخصًا أو مجموعة تجمع الأموال للاستثمار الكبير.

تجمعت ممتلكاتهم الشاسعة من خلال التعدين، والاستثمارات المبكرة وطرق أخرى. تمتلك الحيتان القدرة على التلاعب بالسوق من خلال إجراء عمليات شراء أو بيع كبيرة تؤدي إلى تقلبات في الأسعار. غالبًا ما تكون وفرة الحيتان والتقلب الشديد مرتبطة في مجال العملات المشفرة.

كم من المال يحول شخصًا إلى حوت؟

يعتبر “الحوت” هو من يمتلك كمية كبيرة من بيتكوين، على الرغم من أن العتبة غير محددة. النقطة المرجعية المقبولة على نطاق واسع هي 1.000 BTC، كما تذكرها شركات التحليل مثل Glassnode عند تحديد الكيانات التي تمتلك هذا الحد الأدنى.

حتى مارس 2024، فإن التوزيع مركز للغاية. تمتلك ثلاث عناوين فقط ما بين 100,000 و 1 مليون من BTC، بمجموع 577,502 BTC. تمتلك أكبر 108 عناوين التالية 2,437,765 BTC، مع ممتلكات فردية تتراوح بين 10,000 و 100,000 BTC. معًا، تمثل هذه العناوين الـ 111 الأغنى حوالي 15.34% من إجمالي العرض.

لماذا يؤثرون كثيرًا في السوق؟

تؤثر الحيتان بشكل كبير على ديناميكية السوق. تتيح لهم ممتلكاتهم الهائلة تغيير العرض والطلب، مما يتسبب في تقلبات الأسعار من خلال عملياتهم. عندما يزيدون احتياطياتهم، تميل الأسعار إلى الارتفاع، بينما يمكن أن يؤدي بيع أجزاء إلى تراجع.

عند الاحتفاظ بكميات كبيرة، فإنها تخلق ندرة، مما يزيد من الطلب والقيمة. يمكن أن تؤدي معاملاتهم إلى تغييرات كبيرة في الأسعار، مما يوجه تصرفات المتداولين الآخرين.

تقوم هذه الحيتان عادةً بالعمل في مرأى من الجمهور، حيث يتم تتبع محافظها من قبل المجتمع التجاري. ونتيجة لذلك، فإن قراراتها أو تحركاتها المتوقعة يمكن أن تسبب تغييرات كبيرة في الأسعار عندما يقوم المتداولون الآخرون بتقليدها.

بعضها تختار التجارة OTC لتقليل تأثيرها، بينما تستخدم أخرى البورصات للتلاعب بالأسواق مشيرةً إلى عمليات شراء أو بيع كبيرة.

استراتيجيات تستخدم

تتميز الحيتان برؤيتها على المدى الطويل واستراتيجياتها المتقدمة:

تلاعب بالسوق: يشاركون أحيانًا في مخططات ضخ وتفريغ، عن طريق شراء كميات كبيرة لرفع السعر ثم البيع لتحقيق الربح. كما يمكنهم بدء شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين الصغار.

تراكم: يمكنهم تراكم البيتكوين تدريجياً من خلال عمليات الشراء المحسوبة بأسعار منخفضة أو أثناء تراجع السوق.

Hodling: يحتفظون بالبيتكوين لفترات طويلة لحماية أنفسهم من التضخم أو الاستفادة من الزيادة في القيمة على المدى الطويل.

تنويع: بعضهم ينوع عن طريق الاستثمار في أصول رقمية أخرى لتوزيع المخاطر.

صيد المراكز: يمكنهم البيع بشكل جماعي لإخافة المستثمرين الصغار أو التجميع بشكل استراتيجي لتوليد زخم إيجابي.

صيد وقف الخسارة: يقومون بتلاعب متعمد في السعر لتفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الآخرين، مما يسمح لهم بالشراء بأسعار مخفضة قبل حدوث ارتداد.

كيفية اكتشاف حوت

تقوم الحيتان بتحريك الأموال بشكل سري باستخدام طرق مبتكرة لإخفاء هوياتها. ومع ذلك، فإن شفافية blockchain ومنصات التنبيهات تجعل من الممكن التعرف عليها من خلال التحليل على السلسلة.

للكشف عنها، ابحث عن العمليات الكبيرة. يمكن للمتداولين مراقبة تصرفات حاملي الكميات الكبيرة - وهي عملية تُعرف باسم “مراقبة الحيتان” - للحصول على معلومات قيمة.

العمليات الكبيرة تتسبب غالبًا في انخفاضات أو زيادات حادة في السعر. مع تجاوز سعر BTC حاليًا 114,000 دولار، تمتلك هذه الحيتان قوة أكبر للتأثير على السوق، خاصةً بالنظر إلى أن الشعور العام يُظهر علامات خوف وفقًا للمؤشرات الحالية.